深圳市深粮控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-37

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、2023年第三次临时股东大会召开时间

　　现场会议召开时间：2023年12月21日下午3:00。

　　网络投票时间为：2023年12月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

　　6、会议通知等相关文件刊登在2023年11月25日、12月6日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份831,363,752股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.1335%。其中：A股股东及授权代表4人，代表股份831,363,352股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.1335%；B股股东及授权代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0000%。

　　2、出席现场股东大会的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份830,069,947股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。其中：A股股东及授权代表2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%；B股股东及授权代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0000%。

　　3、通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共2人，代表股份1,293,805股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1123％，全部为A股。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共3人，代表股份1,294,205股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1123%。其中：A股股东及授权代表2人，代表股份1,293,805股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1123%；B股股东及授权代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0000%。

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

　　1、审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数831,308,852股，占出席大会有表决权股份总数的99.9934%；反对股数54,900股，占出席大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。其中，A股同意股数831,308,452，占出席大会有表决权股份总数的99.9934%；反对股数54,900股，占出席大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。B股同意股数400股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数1,239,305股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.7580%；反对股数54,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2420%；弃权股数0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，A股同意股数1,238,905股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.7271%；A股反对股数54,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2420%；A股弃权股数0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。B股同意股数400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0309%。B股反对股数0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；B股弃权股数0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　五、法律意见

　　北京中银（深圳）律师事务所的陈玉青律师、张晶晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京中银（深圳）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董事 会

　　二〇二三年十二月二十二日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-38

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年12月21日下午3:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年12月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案》

　　同意《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案》。

　　同意授权公司董事长与总经理签订《岗位聘任协议》和《2023年度经营业绩责任书》；授权公司总经理与副总经理签订《岗位聘任协议》和《2023年度经营业绩责任书》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意修订《公司股东大会议事规则》，并将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司股东大会议事规则》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《公司董事会议事规则》，并将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　同意修订《公司独立董事制度》，并将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）《公司独立董事专门会议工作制度》

　　同意《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事专门会议工作制度》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（六）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第十一届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十二月二十二日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B    公告编号：2023-39

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年12月21日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年12月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《公司监事会议事规则》，并将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案公告》。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十一届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年十二月二十二日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2023-40

　　深圳市深粮控股股份有限公司关于

　　召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的议案。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月9日下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月9日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2024年1月2日

　　其中，B股股东应在2023年12月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年1月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，具体详见2023年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、会议登记时间：

　　2024年1月8日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2024年1月9日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。

　　3、会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十一届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司第十一届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年十二月二十二日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2024年1月9日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月9日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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