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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会各专门委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》。议案内容如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。
二、公司部分治理制度同步修订明细
上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－030
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
经董事会审议并同意将第六届董事会第十二次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由2024年2月6日延长至2025年2月5日，委托理财的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。资金投资于期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会各专门委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023-031
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 监事齐斌对本次监事会第一项议案投弃权票。
一、监事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
监事会同意将不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由2024年2月6日延长至2025年2月5日。监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
议案表决情况如下：4票同意，0票反对，1票弃权。
弃权理由：公司将资金投资于期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等，投资前景不确定。因此本人放弃对该议案表决。
（二）审议《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
2023年12月22日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－032
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：期限不超过12个月的低风险理财产品、结构性存款等。
● 投资金额：不超过12.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
● 履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
（二）委托理财金额
使用不超过12.5亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险理财产品、结构性存款等。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（五）委托理财授权期限：自2024年2月6日至2025年2月5日止。
二、审议程序
公司于2023年12月21日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将不超过12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由2024年2月6日延长至2025年2月5日。本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（二）风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司的影响
（一）委托理财对公司的影响
公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）
五、监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2023年12月22日
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