甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提议，公司于2023年12月11日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。本次会议于2023年12月21日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《莫高股份董事会审计委员会工作细则》。

　　（二）《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《莫高股份董事会提名委员会工作细则》。

　　（三）《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《莫高股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《公司董事会审计委员会工作细则》

　　（二）《公司董事会提名委员会工作细则》

　　（三）《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　四、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年十二月二十二日

　　证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2023-47

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金宝山、赵锐峰、牛育林，技术总监毕志良列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　第 1 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大

　　会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

　　律师：张天晶、樊浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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