浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2023年9月12日以现场结合通讯表决的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以电话、电子邮件等方式发出。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》。

　　公司境外全资孙公司近日与阿布扎比国家石油公司（以下简称“ADNOC”）签订管线钢管供应合同（以下简称“合同”）。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。

　　为确保上述合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的35%。根据本次合同保函对应的合同金额计算，预计担保额度累计不超过人民币180,000万元，具体金额以实际签订的保函为准。

　　《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2023年度借贷计划的议案》。

　　《关于调整2023年度借贷计划的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2023年9月28日（星期四）14:30时在公司三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-057

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司申请保函并

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》，同意公司办理本次银行保函并提供担保。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司境外全资孙公司（以下简称“被担保方”）近日与阿布扎比国家石油公司（以下简称“ADNOC”）签订管线钢管供应合同（以下简称“合同”）。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。

　　为确保上述合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的35%。根据本次合同保函对应的合同金额计算，预计担保额度累计不超过人民币180,000万元，具体金额以实际签订的保函为准。

　　2、本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，且本次担保额预计超过公司最近一期经审计净资产10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本次担保事宜尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、公司名称：Eisenbau Kr?mer GmbH

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册地址：德国北威州锡根市（Siegen）

　　4、主要办公地点：Karl-Kr?mer-Stra?e 12, 57223 Kreuztal

　　5、经营范围：生产油气开采、输送用的耐腐蚀耐高压管线钢管、复合钢管。

　　6、股权结构：被担保方系公司全资孙公司。

　　7、主要财务指标：

　　公司于2023年5月31日完成收购资产产权和负债义务的转入手续。截至2023年6月30日（未经审计），境外全资孙公司总资产288,138,673.67元人民币，总负债206,499,719.73元人民币，净资产81,638,953.94元人民币，资产负债率71.67%；2023年6月营业收入54,762,461.10元人民币，利润总额-2,526,978.50元人民币，净利润-3,104,256.27元人民币。

　　8、经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签署担保协议。根据已签订合同，公司以出具保函的方式提供担保，预计担保金额不超过人民币180,000万元，担保期限及其他具体条款由公司与合同对象共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司将严格遵守信息披露义务，按照相关规则要求及时发布相关进展公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保方前身为德国百年企业，成立于1921年，主要从事管线钢管的研发、生产和销售，特别是冶金复合管线管，拥有年产近5万吨的生产能力，在油气、化工、海洋工程等领域拥有卓越的产品品质、优质的客户资源以及良好的品牌口碑。目前根据被担保方业务发展需要，公司通过为其代为开具保函并提供担保，有利于强化自身品牌的全球知名度，提升产品国际竞争力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的全资孙公司，本次担保未提供反担保。在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为被担保方具备一定偿债能力，且公司对其有实质控制权，能够掌握其运行和管理情况，因此担保风险总体可控。上述担保不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形，不会对公司产生不利影响。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司处于有效期内的担保总额度为244,000万元人民币（含本次新增担保额度），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的39.24%。

　　公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-058

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于调整2023年度借贷计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度借贷计划的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、已审批借贷计划额度的情况

　　公司于2023年3月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度借贷计划的议案》，同意公司2023年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）30亿元。该议案已于2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月12日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次增加借贷计划额度的情况

　　综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟对2022年年度股东大会审议通过的借贷计划额度进行调整，本次调整新增人民币20亿元，调整后公司2023年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过50亿元。

　　在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

　　上述授信额度的有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-059

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于2023年9月12日召开的第六届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2023年9月28日（星期四）14时30分

　　网络投票时间为：2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月21日

　　（七）出席对象：

　　1、在2023年9月21日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年9月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提别提示事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年9月22日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　会议联系人：姚慧莹

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0572-2539041

　　传真号码：0572-2539799

　　联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　邮 编：313028

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月28日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-060

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于全资孙公司签订管线钢管

　　供应合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、合同类型：日常经营性合同

　　2、对公司当期业绩的影响：该合同履行期较长，故其签订和履行对公司当期业绩不构成重大影响，对公司未来业务领域的拓展及经营业绩将产生积极影响。

　　3、风险提示：（1）合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。但由于合同履行期较长、合同金额较大，在合同履行过程中，如受政策、市场环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期履行或全面履行或停止履行；（2）本合同履行过程中，可能存在买方逾期付款的风险或者卖方逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

　　一、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于近日收到下属境外全资孙公司Eisenbau Kr?mer GmbH（以下简称“EBK”）的通知，获悉其与阿布扎比国家石油公司（以下简称“ADNOC”）签订总长度约92公里的管线钢管供应合同（以下简称“合同”），合同总价（含税）约为5.92亿欧元（折算为人民币约46亿元）。

　　（二）合同对方当事人基本情况

　　1、公司名称：Abu Dhabi National Oil Company（阿布扎比国家石油公司）

　　2、法定代表人：Jasim Saeed, SVP Group Procurement

　　3、成立时间：1971年

　　4、注册地址：ADNOC Head Quarters Building - Corniche Rd - Abu Dhabi

　　5、经营范围：涵盖石油行业上游、中游和下游的各个方面，包括原油和天然气勘探、生产、炼油、加工、分销、全球营销和石化产品制造。

　　6、与公司的关联关系：ADNOC与公司不存在关联关系。

　　7、履约能力分析：采购方ADNOC是世界知名油气公司，日产石油465万桶和天然气3亿立方米。本次EBK中标的管线钢管将为ADNOC气田开发提供支持。EBK是世界最先进的管线钢管制造商之一，具有丰富的管线钢管制造经验。根据合同约定，采购方将向供应商支付预付款，并根据生产和交货进度支付进度款。ADNOC在行业内知名度较高，拥有较强的资金、技术、资源等实力，资信良好，具备相应的履约能力。

　　二、合同主要内容

　　1、交易双方

　　采购方：Abu Dhabi National Oil Company 阿布扎比国家石油公司 (ADNOC)

　　供应商：Eisenbau Kr?mer GmbH

　　2、合同标的

　　总长度约92公里的天然气输送用管线钢管。

　　3、合同价款与支付

　　合同总价（含税）约为5.92亿欧元。采购方按照合同约定的时间向供应商支付合同预付款及进度款。

　　4、合同工期

　　自合同签订日期起至2025年9月。

　　5、开工条件

　　（1） 签署供应合同

　　（2） 制造技术文件通过采购方审批

　　6、双方主要责任

　　采购方应按照合同规定，支付预付款和进度款。供应商应按照合同约定，以其专有的技术、方法和项目管理经验为采购方制造和交付高质量的管线钢管产品，满足采购方的项目使用要求。

　　7、违约责任

　　若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。

　　8、合同生效条件及有效期

　　经双方盖章签字确认后生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

　　三、合同履行对公司的影响

　　1、鉴于上述合同的履行期较长，因此该合同的签订和履行对公司当期业绩不构成重大影响，对公司未来业务领域的拓展及经营业绩将产生积极影响。

　　2、上述合同的签订和履行，对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方当事人形成业务依赖。

　　3、上述合同的签订有利于进一步提升公司管线钢管业务的产品开发、生产以及客户开拓能力，增强公司国际市场上的品牌影响力和综合竞争力，加快公司国际化发展进程。

　　4、公司一直积极推动整体战略的实施，稳步推进重点项目建设，升级改造关键设备，不断优化生产工艺，当前公司整体技术水平、生产规模和管理能力等方面满足本合同的要求，具备良好的履约能力。

　　四、合同的审议程序

　　上述合同为公司日常经营性合同，根据公司《授权管理制度》规定，该合同由董事长或其授权人签署即可，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　五、风险提示

　　1、合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。但由于本合同履行期较长、合同金额较大，在合同履行过程中，如受政策、市场环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期履行或全面履行或停止履行；

　　2、本合同履行过程中，可能存在买方逾期付款的风险或者卖方逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。

　　六、其他相关说明

　　公司将严格按照深交所相关规定，根据后续合作的进展情况，在不违反保密规定的前提下履行信息披露义务，并在定期报告中披露合同履行情况。

　　七、备查文件

　　相关合同文件。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日

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