成都华神科技集团股份有限公司|华神科技_新浪财经

　　证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2023-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、控股投资山东凌凯药业有限公司项目

　　为巩固和发展生物医药业务，进一步做实做强公司合成生物产业，子公司成都华神生物技术有限责任公司于2023年3月，在持有山东凌凯药业有限公司49%股权基础上，通过受让上海凌凯医药科技有限公司持有其21%股权方式，完成了对山东凌凯合计持有70%股权的控股收购。本次收购完成后，公司将山东凌凯打造成为CDMO/合成生物产业规模化生产与转化基地，建立起以合成生物及绿色化学合成作为公司未来新的业务利润增长极，进一步巩固和增强公司产业竞争力。

　　2、重大资产重组暨关联交易项目

　　公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告，并于2023年6月21日开市起复牌。截至本报告披露日，该次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司将持续履行该事项的有关进展公告，并在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议该次交易相关事项，并召集股东大会审议与该次交易相关的议案。

　　证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2023-046

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，董事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2023-047

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、备查文件

　　1、第十三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月三十日