湖南机油泵股份有限公司|监事会_新浪财经

　　公司代码：603319 　　　　　　公司简称：湘油泵

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2022-048

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2023年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会监事在全面了解和审阅公司2023年半年度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2023-047

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年8月29日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　《2023年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会