中钢天源股份有限公司|中钢天源_新浪财经

　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2023-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2023-032

　　中钢天源股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年8月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》

　　公司《2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登在2023年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2023-033

　　中钢天源股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年8月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》

　　公司监事会对《2023年半年度报告》进行了充分审核，发表审核意见：

　　监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。