本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日（星期四）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月18日（星期四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2023年5月12日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份201,079,805股，占上市公司总股份的44.3074％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份197,546,426股，占上市公司总股份的43.5289％。
通过网络投票的股东15人，代表股份3,533,379股，占上市公司总股份的0.7786％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份3,597,179股，占上市公司总股份的0.7926％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份63,800股，占上市公司总股份的0.0141％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,533,379股，占上市公司总股份的0.7786％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会2022年度工作报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2022年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《监事会2022年度工作报告》，该议案由公司监事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的197,482,626股股份，在以下第1、2、4、5、7项子议案表决中，已按规定回避表决。
1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等1,000万元。
总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议所有股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议所有股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议所有股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议所有股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、预计与杭州市国有资本投资运营有限公司交易，销售产品、商品等200万元。
总表决情况：
同意3,420,181股，占出席会议所有股东所持股份的95.0795％；反对176,998股，占出席会议所有股东所持股份的4.9205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,420,181股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0795％；反对176,998股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，销售产品、商品等1,000万元。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等1,000万元。
总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议所有股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议所有股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务、租金等810万元。
总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议所有股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议所有股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，提供劳务、服务、租金等3,000万元。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务、服务、租金等780万元。
总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议所有股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，接受劳务、服务、租金等65万元。
总表决情况：
同意200,846,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.8841％；反对232,998股，占出席会议所有股东所持股份的0.1159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,364,181股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5228％；反对232,998股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于2022年度董事长薪酬考核情况的报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,257,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.5911％；反对822,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.4089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,774,976股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1431％；反对822,203股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（八）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,257,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.5911％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意2,774,976股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1431％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6680％。
表决结果：通过
（九）以特别决议审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的197,482,626股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意2,774,976股，占出席会议所有股东所持股份的77.1431％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的21.1889％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6680％。
中小股东总表决情况：
同意2,774,976股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1431％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6680％。
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,974,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对104,998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,492,181股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0811％；反对104,998股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十一）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十二）以特别决议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十三）以特别决议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意200,317,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对762,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,834,976股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8111％；反对762,203股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、叶雨宁律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2023年5月19日
证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-047
数源科技股份有限公司第八届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月18日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于5月12日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
由于原董事方晓龙先生离任，第八届董事会薪酬与考核委员会成员人数少于相关法律法规及公司制度的规定，现补选董事左鹏飞先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会人员的组成情况如下：
召集人：金鹰（独立董事）
委员：谢雅芳（独立董事）、左鹏飞
左鹏飞先生担任董事会薪酬与考核委员会委员职务的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
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