福建福晶科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开基本情况

　　（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2023年5月18日14:30； 2）网络投票时间：2023年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9：15-15:00。

　　（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

　　（3）召集人：公司董事会。

　　（4）主持人：董事长陈辉先生。

　　（5）股权登记日：2023年5月12日。

　　（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、股东出席情况

　　（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份103,825,458股，占上市公司总股份的24.2867％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98,519,877股，占上市公司总股份的23.0456％。通过网络投票的股东8人，代表股份5,305,581股，占上市公司总股份的1.2411％。

　　（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,305,581股，占上市公司总股份的1.2411％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份5,305,581股，占上市公司总股份的1.2411％。

　　3、董监高及其他人员出席或列席情况

　　公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　4、审议通过《2022年度决算》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　5、审议通过《2022年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　6、审议通过《2023年度预算及工作计划》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　7、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　8、审议通过《关于申请2023年授信额度的议案》

　　总表决情况：同意103,825,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意5,305,481股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9981％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

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