沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告|沈阳市_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：沈阳强航时代精密科技有限公司（以下简称“强航时代”）、沈阳瑞特热表动力科技有限公司（以下简称“瑞特热表”），均系沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）的控股子公司；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为强航时代提供不超过人民币18,400.00万元的担保，拟为瑞特热表提供不超过人民币25,002.00万元的担保。截至本公告披露日，公司已为强航时代提供11,711.16万元的担保，公司尚未对瑞特热表提供担保；

　　● 本次担保无反担保；

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2023年度发展计划及生产经营的资金需求，公司于2023年5月15日召开公司第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力，本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币4亿元，强航时代为公司控股子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”）合计持有强航时代46%的股权，公司拟按照前述比例为强航时代上述向银行申请的综合授信额度提供信用担保,即提供不超过人民币18,400.00万元的担保。

　　为满足瑞特热表日常经营需要，加快瑞特热表良性发展，提升公司整体实力，本次瑞特热表拟申请项目贷款额度不超过人民币4.5亿元，瑞特热表为公司控股子公司，公司持有瑞特热表55.56%的股权，公司拟为瑞特热表上述向银行申请的项目贷款额度提供与出资比例同比例的信用担保，即提供不超过人民币25,002.00万元的担保。

　　公司就本次为强航时代、瑞特热表申请授信提供担保事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）沈阳强航时代精密科技有限公司

　　公司名称：沈阳强航时代精密科技有限公司

　　成立日期：2021年12月27日

　　注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路29-17号1-2门

　　法定代表人：侯广库

　　主营业务：从事高端精密零部件的研发、生产和销售

　　股权结构：公司持股27.00%，公司全资子公司沈阳融创持股19.00%，公司及公司全资子公司合计持股46%

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，强航时代不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　与公司的关系：强航时代系公司控股子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创合计持股比例为46%。

　　（二）沈阳瑞特热表动力科技有限公司

　　公司名称：沈阳瑞特热表动力科技有限公司

　　成立日期：2023年1月31日

　　注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路29-1号H#综合楼310室

　　法定代表人：仲维阔

　　主营业务：从事高端精密零部件的研发、生产和销售

　　股权结构：公司持股55.56%

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：瑞特热表成立于2023年1月13日，不适用上年财务指标。

　　截至本公告披露日，瑞特热表不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　与公司的关系：瑞特热表系公司控股子公司，公司持股55.56%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与强航时代、瑞特热表及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。其他少数股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象强航时代、瑞特热表拥有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司于2023年5月15日召开第一届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。强航时代、瑞特热表生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案无需提交公司股东大会。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为163,900.99万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额49,640.21万元），分别占公司截至2022年12月31日经审计归母净资产和总资产的35.29%、24.68%（其中实际发生的担保余额金额分别占公司截至2022年12月31日经审计归母净资产和总资产的10.69%、7.48%）。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2023-029

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于自愿披露对外投资

　　设立境外子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.（暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）

　　● 投资金额：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,000万美元出资设立全资子公司（以下简称“子公司”）。

　　● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。