北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案6属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　2、本次股东大会的议案1、2、3、4、5、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　3、 涉及关联股东回避表决的情况：议案 5关联股东张跃、魏强已回避表决；

　　4、本次股东大会的议案4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达 (上海)律师事务所

　　律师：张艳伟、郭天

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

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