证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董
事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙荣发先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、李乐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023年5月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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