海南双成药业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告_新浪财经

　　证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2023-039

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。定于2023年5月19日（星期五）下午14：00召开2022年年度股东大会。

　　2023年5月5日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加海南双成药业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2022年年度股东大会审议事项中增加《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。以上议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。双成投资持有公司股份136,516,546股，占公司总股本的32.92%，该提案人的身份符合有关规定，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2022年年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14：00

　　网络投票时间：2023年5月19日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年5月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案内容：

　　■

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、以上第1、3-6项议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，第2项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，第7-8项议案为公司控股股东双成投资提出的临时提案。议案内容详见2023年4月21日及2023年5月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》及有关公告。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　5、上述第8项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月16日至2023年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2023年5月17日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士、李芬女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　　3、《关于增加海南双成药业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2022年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2022年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2023年月日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2022年年度股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2023年月日

　　证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2023-038

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行证券的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、决议的有效期

　　决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　本议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2023-037

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字(2023)第3102号），截至2022年12月31日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并财务报表中未分配利润为-296,217,703.74元，累计未弥补亏损金额为296,217,703.74元，公司实收股本为414,737,000.00元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司及合并报表范围内子公司生产经营正常，2022年度，公司实现营业收入27,475.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润901.24万元，同比增长144.34%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2022年度净利润仍不足弥补，致使公司2022年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　2023年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。公司将着重做好以下几个方面工作：

　　（1）营销方面：判断和把握好新政策、行业发展趋势，逐步建立有效的销售队伍、体系和管理制度；提高销售人员专业水平和销售能力，增加公司现有产品的销售量；采用新的市场策略、与外界建立合作伙伴。重点关注国家集采品种进展，2023年国家医保目录调整及各省市招投标的情况，推进公司重点品种一致性通过后的市场开发和上量。

　　（2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建后的多肽车间纯化产能。

　　（3）研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，重点关注研发的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司近几年培养的研发队伍开始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项目，特别是多肽研发项目较规范，基本达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污染、提高科技竞争力，包括多肽液相合成新技术、多肽喷雾干燥，纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组织管理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目进度。不断更新、研究国家审评审批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险过程控制及研发成果与市场化的契合度。

　　（4）宁波双成药业有限公司：发挥公司在无菌产品GMP（药品生产质量管理规范）方面的优势，积极开展对外受托研发和生产合作，特别是争取与大客户建立合作关系、落实受托研发和生产项目。

　　特此公告。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年5月5日