北方华锦化学工业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份公告编号：2023-020

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年5月5日（星期五）14：30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月5日（星期五）9：15-15：00。

　　2．股权登记日：2023年4月27日（星期四）

　　3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

　　4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5．会议召集人：公司董事会。

　　6．会议主持人：董事许晓军先生

　　7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共19人，代表股份数量472,478,438股，占公司有表决权股份总数29.54%。

　　出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

　　参加网络投票的股东18人，代表公司股份38,033,029股，占公司股份总数的2.38%。

　　2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　　3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00 2022年年度报告及摘要

　　表决结果为：同意471,685,338股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8321%；反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股东所持股份的97.9147％；反对677,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3029％。

　　本议案审议通过。

　　2.00 2022年度董事会工作报告

　　本议案审议通过。

　　3.00 2022年度监事会工作报告

　　表决结果为：同意471,664,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8278%；反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0287%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,219,529股，占出席会议中小股东所持股份的97.8611％；反对677,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3565％。

　　本议案审议通过。

　　4.00 2022年度财务决算报告

　　表决结果为：同意471,782,538股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8527%；反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0038%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股股东所持股份的97.9147％；反对677,900股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3029％。

　　本议案审议通过。

　　5.00 2022年度利润分配预案

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,337,129股，占出席会议中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.0473％。

　　本议案审议通过。

　　6.00 2023年度日常关联交易预计报告

　　本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决

　　表决结果为：同意37,337,129股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1703％；反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0473％。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,337,129股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0473％。

　　本议案审议通过。

　　7.00 2022年度内部控制评价报告

　　表决结果为：同意471,664,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8278%；反对698,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1478%；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,219,529股，占出席会议中小股股东所持股份的97.8611％；反对698,300股，占出席会议中小股股东所持股份的1.8360％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3029％。

　　本议案审议通过。

　　8.00 董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本议案审议通过。

　　9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果为：同意471,762,138股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8484%；反对351,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0743%；弃权365,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0773%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,316,729股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1166％；反对351,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.9229％；弃权365,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.9605％。

　　本议案审议通过。

　　10.00 关于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的议案

　　本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决

　　表决结果为：同意471,762,138股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8484%；反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0081%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,316,729股，占出席会议中小股东所持股份的98.1166％；反对677,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1010％。

　　本议案审议通过。

　　11.00 关于发行超短期融资券的议案

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,337,129股，占出席会议中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0473％。

　　本议案审议通过。

　　12.00 选举郑宝明先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意471,544,314股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8023%；反对915,124股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1937%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0040%。

　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意37,098,905股，占出席会议中小股股东所持股份的97.5439％；反对915,124股，占出席会议中小股股东所持股份的2.4061％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0500％。

　　本议案审议通过，郑宝明先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会届满之日止。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2022年年度股东大会决议；

　　2．2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　2023年5月5日

　　股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2023-021

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　第七届第十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十八次董事会于2023年4月21日以通讯方式发出通知，2023年5月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举郑宝明先生为公司第七届董事会副董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

　　经公司2022年年度股东大会审议通过，选举郑宝明先生为公司非独立董事，根据工作需要，公司董事会选举郑宝明先生为公司第七届董事会副董事长。任期至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举郑宝明先生为第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

　　由于董事会成员的变更，选举郑宝明先生为第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　郑宝明先生简历

　　郑宝明，男，1978年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾在中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器科学研究院、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司任职。现任泸州北方化学工业有限公司董事、总经理、党委副书记；北方华锦化学工业集团有限公司董事；北方华锦联合石化有限公司董事；北方华锦化学工业股份有限公司副董事长。

　　郑宝明先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。