证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-032
贵州三力制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年5月5日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年4月24日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的8名激励对象第一个解除限售期解锁资格合法、有效，满足《激励计划（草案）》中规定的解锁条件（包括时间条件、公司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对各激励对象限制性股票的解锁事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。监事会同意公司对符合解锁条件的8名激励对象在第一个解除限售期解锁，可解锁的限制性股票数量为1,016,000股。
《贵州三力制药股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》将后续刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司监事会
2023年5月6日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-030
贵州三力制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事归东先生因故未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会；公司高级管理人员未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7和议案8涉及关联交易，盛永建先生、张千帆先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。
2、本次股东大会议案6、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-031
贵州三力制药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年5月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年4月24日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事归东先生因故缺席本次会议，已委托王强先生代为投票表决。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事张千帆先生、张红玉女士作为激励对象回避表决。
经审议，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已达成。考核期内，其中8名激励对象符合全部解除限售条件，1名激励对象因离职不符合本次解除限售条件。本期可解除限售的限制性股票数量共计1,016,000股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.25%。
根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将为上述符合条件的8名对象按《股权激励计划（草案）》的规定办理限制性股票第一个解除限售期股票解除限售的相关手续。本议案无需提交股东大会审议。
独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。律师出具同意的法律意见。
《贵州三力制药股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》将后续刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-033
贵州三力制药股份有限公司
持股5%以上股东暨董事减持达到1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东暨董事盛永建先生减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，盛永建先生持有公司股份25,073,169股，持股比例从6.35%减少至6.12%，仍为公司持股5%以上的股东。
●盛永建先生距前次减持达公司总股本的1%后分别于2022年11月29日、2022年11月30日、2023年5月4日通过集中竞价的方式减持公司股份2,500,000股、727,200股、950,000股，累计减持公司股份4,177,200股，占公司总股本的1.02%。
公司于近日收到持股5%以上股东暨董事盛永建先生发来的《持股5%以上股东集中竞价减持股份比例达1%告知函》，盛永建先生于2022年11月29日至2023年2月14日以集中竞价交易方式减持公司股份3,227,200股，于2023年5月4日以集中竞价交易方式减持公司股份950,000股，累计减持达到公司总股本的1.02%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、盛永建先生减持情况
■
注：①本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情形。②上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
■
三、其他情况说明
1、本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，不涉及资金来源。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。
2、本次权益变动系股东的减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2023年5月6日
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