证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—051
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年4月27日发出，会议于2023年5月5日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事吴韬先生、江文熙先生因工作原因以通讯方式参会。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
会议选举梁斐先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；
第十届董事会各专业委员会委员选举如下：
■
董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任太松涛先生为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任魏飞先生和李波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理兼财务负责人和副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2023年5月5日
个人简历
董事长梁斐先生：中国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任四川金顶（集团）股份有限公司第八届、第九届董事会董事长。现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事，丹东东信新材料有限公司监事，博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事、总经理，珠海朴素新兴产业投资管理有限公司执行董事、经理，珠海朴素医疗健康投资管理有限公司执行董事、经理，保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，中科复华（深圳）产业发展有限公司执行董事、总经理，洛阳金元兴投资有限公司董事兼总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事。
总经理熊记锋先生：中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁，四川金顶（集团）股份有限公司副总经理，财务负责人，总经理，第八届、第九届董事会董事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事。
董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。
副总经理兼财务负责人太松涛先生：中国国籍，1977年5月出生，大学本科学历，经济学学士学位，毕业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中国铁建股份有限公司经济师、项目负责人，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、副总经理兼财务负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会董事，公司下属子公司四川诚景盛天建筑工程有限公司执行董事。
副总经理魏飞先生：中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，法学学士。历任国家电网公司副主任、主任，副处长、处长；星晟智能科技有限公司总经理。持有新能源高级工程师，PPP项目高级项目经理、高级项目咨询师，国际注册法律顾问师和碳资产管理专业技术资格证书。2021年10月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，现任公司首席信息官、新能源数字物流事业部总裁，公司下属子公司四川开物信息技术有限公司董事长、法定代表人，四川新工绿氢科技有限公司执行董事、法定代表人，深圳银讯科技实业有限公司执行董事、法定代表人，洛阳市新工锋源氢能科技有限公司董事长、法定代表人。
副总经理李波先生：中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历，机械工程师。历任都江堰拉法基水泥有限公司技术员、工程师，四川利森集团水泥有限公司部门经理、常务副总，西南水泥集团有限公司三星堆、旺苍、长寿分公司生产副总经理，四川亿鑫联水泥有限公司总经理。2019年11月就职于四川金顶（集团）股份有限公司，现任公司总工程师、建材事业部副总裁，公司下属子公司四川金顶顺采矿业有限公司法定代表人，四川金铁阳物流有限责任公司董事。
证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学本科学历，法学专业。2006年至2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015年7月就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—052
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年4月27日发出，会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。全体监事一致推选监事王潇先生主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
公司第十届监事会由王潇先生、张桂旋女士和杨阳女士组成，会议选举王潇先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2023年5月5日
个人简历
监事会主席王潇先生：中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，毕业于瑞典查尔姆斯理工大学，理学硕士学位，通过特许金融分析师I级考试（CFA Level I）。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会监事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会监事，公司下属子公司中沙（北京）建筑材料有限公司常务副总、监事，四川顺采供应链管理有限公司执行董事，上海顺采金属资源有限公司执行董事，四川金铁阳物流有限责任公司董事，四川诚景盛天建筑工程有限公司监事，四川新工绿氢科技有限公司监事。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-050
四川金顶（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王书容女士、李宇女士因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书杨业先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司对外担保情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于（2023-2027）五年发展及战略规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
8.01议案名称：关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05议案名称：关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06议案名称：关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07议案名称：关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
10.01议案名称：关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独记票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邓小莹、许志远
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2023年5月5日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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