浙江水晶光电科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2023年5月5日（星期五）下午14:00

　　（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

　　（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

　　（5）主持人：董事长林敏

　　（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共117人，代表297,057,781股股份，占公司有表决权股份总数的21.50%。

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名，发出表决票共12张，收回12张，有效票12张，代表有效表决权的股份总数为164,780,820股，占公司有表决权股份总数1,381,842,566股的11.85%。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东105名，代表股份132,276,961股，占公司有表决权股份总数1,381,842,566股的9.57%。

　　3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票296,919,881股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对票20,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票117,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过了《2022年财务决算报告》；

　　4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票296,998,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票59,504股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,660,393股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.91%；59,504股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.09%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　6、审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票296,922,881股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.95%；反对票17,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票117,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,584,997股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.78%；17,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%；117,300股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.19%。

　　7、审议通过了《2023年度董事薪酬方案》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票297,037,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票20,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,699,297股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.97%；20,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票296,852,581股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票87,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权票117,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,514,697股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.67%；87,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.14%；117,300股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.19%。

　　9、以特别表决的形式审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，其中同意票297,040,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票17,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,702,297股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.97%；17,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

　　10、审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》；

　　11、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》.

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意增选陈庆中、李夏云为公司第六届董事会非独立董事，自股东大会通过之日后起计算。逐项累积投票表决情况如下：

　　（1）选举陈庆中为第六届董事会非独立董事

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，同意票296,576,441股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,238,557股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.23%。

　　（2）选举李夏云为第六届董事会非独立董事

　　参加本议案表决的股东代表股份数为297,057,781股，同意票296,576,436股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%。

　　其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为62,238,552股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.23%。

　　本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号：（2023）033号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于公司获得海外HUD项目

　　定点通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、定点通知书约定的履行期较长，在合作过程中如遇行业政策、市场环境、宏观经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在导致业务合作不达预期等风险。

　　2、定点项目金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数据，并不反映客户最终的实际采购金额，仅作为阶段性说明供投资者参考，不构成对投资者的业绩承诺。

　　3、在定点通知书约定的项目生命周期内，若后续履行进展顺利，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2023年度经营业绩不会产生较大影响。

　　一、协议签署概况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）于近日收到Jaguar Land Rover Limited（中文名称：捷豹路虎汽车有限公司）（以下简称“捷豹路虎”）全球下一代EMA电气化平台多个车型的第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD定点通知书。根据定点通知书约定，公司将为该平台多个车型开发并提供第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD产品，并在2025年至2029年期间，由水晶光电根据买方的订单需求，每年向捷豹路虎及其关联公司捷豹路虎（中国）投资有限公司（以下简称“捷豹路虎（中国）”）提供HUD产品的供货，生命周期内预计销售金额约为6亿元人民币，实际金额以具体订单为准。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　（1）捷豹路虎

　　公司名称：Jaguar Land Rover Limited

　　中文名称：捷豹路虎汽车有限公司

　　英文地址：Abbey Road，Whitley，Coventry CV3 4LF

　　公司注册代码：1672070（英国）

　　捷豹路虎汽车有限公司是英国最大的汽车制造商，Jaguar和Land Rover两大标志性高档汽车品牌强强联合，并以其出色的设计、尖端的技术和惊人的性能著称。迄今为止，捷豹路虎在全球拥有17家全国性销售公司，产品销往180个国家。EMA平台是捷豹路虎从燃油车向电动化转型的最重要车型平台，未来具有良好的拓展性，预计将于2025年量产。

　　（2）捷豹路虎（中国）

　　公司名称：捷豹路虎（中国）投资有限公司

　　英文名称：Jaguar Land Rover （China） Investment Co.

　　中文地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号（C1区001地块）7楼713室

　　统一社会信用代码：91310000672747537K

　　捷豹路虎（中国）是Jaguar Land Rover Holdings Limited的全资子公司，并与捷豹路虎一起合计持有奇瑞捷豹路虎汽车有限公司50%股权。

　　2、关联关系情况：公司与捷豹路虎和捷豹路虎（中国）均不存在关联关系。

　　3、类似交易情况：最近三年公司与捷豹路虎和捷豹路虎（中国）未发生类似交易情况。

　　4、履约能力分析：捷豹路虎和捷豹路虎（中国）均为依法存续的法人企业且经营正常，能正常履约，具备履约能力。

　　三、定点通知书主要内容

　　1、主要内容：水晶光电作为捷豹路虎和捷豹路虎（中国）认可的Tier 1供应商，在2025年前为其全球下一代EMA电气化平台多个车型开发第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD产品，并收取合理的开发费用。在产品开发满足买方需求后，根据买方的订单需求，分别向买方的英国工厂和中国工厂交付产品。预计项目采购周期为2025年-2029年，交付价值约6亿元人民币。实际金额以具体订单为准。

　　2、结算方式：在产品开发完成后另行签署协议约定。

　　3、其他条款：定点通知书明确了水晶光电关于本项目的开发费用和产能需求，以及约定了客户对Tier 1供应商的管理条款。

　　四、对上市公司的影响

　　1、EMA平台是捷豹路虎从燃油车向电动化转型的最重要车型平台，未来具有良好的拓展性，预计将于2025年量产。这次EMA平台的第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD定点招标吸引了诸多国际一流HUD Tier 1供应商的参与，水晶光电在此过程中展示了在HUD光学和系统设计，尤其是应用计算全息技术的优势，最终竞标成功。这标志着中国HUD行业首次获得海外主流整车品牌的认可，水晶光电也成为了第一家进入海外主流市场的中国HUD Tier1供应商，为后续深入开拓海外市场，继续与国际汽车电子Tier1供应商同台竞技奠定了坚实的基础。

　　2、在定点通知书约定的项目生命周期内，若后续履行进展顺利，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2023年度经营业绩不会产生较大影响。

　　3、本事项不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因本次合作而对该客户形成依赖。

　　五、风险提示

　　本定点通知书约定的履行期较长，在合作过程中如遇行业政策、市场环境、宏观经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在导致业务合作不达预期等风险。定点项目金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数据，并不反映客户最终的实际采购金额，仅作为阶段性说明供投资者参考，不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2023年5月6日