安徽万朗磁塑股份有限公司 2022年度内部控制评价报告|安徽省_新浪财经

　　公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑

　　安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：本公司及纳入合并范围内的各子、分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司报告期内财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、公司治理结构、子公司管理、生产与存货、固定资产管理、关联交易、重大投资、信息披露等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　内部控制环境、资金筹集与使用、投资管理、采购业务、销售业务、子分公司管理、募集资金的使用管理等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围内，对公司不构成重大影响，公司已责成相关单位开展整改落实工作。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　□适用 √不适用

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：万和国

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2023年4月12日

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑公告编号：2023-038

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例，A股每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%，低于30%，主要原因是根据宏观经济环境、公司所处发展阶段、发展战略、发展机遇及经营规划，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益以保证公司持续、稳定、健康发展。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币494,708,903.89元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司扣除回购专户上已回购股份后总股本总股本为8,549万股，以此计算合计拟派发现金红利29,921,500.00元（含税），本年度公司现金分红比例为20.05%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为149,257,776.77元，截至报告期末，母公司累计未分配利润为311,026,168.21元，公司拟分配的现金红利总额为29,921,500.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　全球冰箱行业整体呈平稳发展趋势，市场从刚需逐步向更新换代、个性化需求转变，各主流冰箱主机厂更加重视消费升级的需求导向，大容积、绿色节能、健康保鲜和智能化已成为发展趋势。中国冰箱行业正经历从“在中国制造”到输出“中国制造能力”，通过海外并购、自建基地等方式，打开了更加广阔的国际市场。率先转型，主动配合主机厂进行国际化布局的家电配件配套厂商，才能满足主机厂国际化的供应链需求，在海外赢得新的增长机会。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　当前发展阶段，公司需进一步巩固冰箱门封行业地位，加大研发投入，通过“技术、工艺、品质”三提升增强产品核心竞争力，把握国际化产业布局优势，适度加大海外投资，保持国内、国外家电产业链投资合理增长。保持对家电零部件产业链投资增长，推动家电主业“横向扩展、纵向延伸”，实现收入盈利规模双增长。

　　为实现公司战略牵引目标，在“可测、可控、可承受”的原则下，开辟汽车零部件、新材料、新能源配套等产业新赛道，需通过自身培育及并购方式发展新业务，逐步打造第二增长曲线。

　　公司将适度储备厂房、土地等基本建设投资，购建匹配发展需要的生产设备，保持充分流动的营运资金，以实现高质量成长目标。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现营业收入170,934.26万元，归属于上市公司股东的净利润为14,925.78万元。

　　2023年公司将继续保持经营规模合理增长，并为后续发展奠定基础，以推动公司盈利及价值持续成长，为实现相对理想的净资产收益率，公司将合理利用负债融资，适度扩大资产负债率，加大投资力度，并权衡现阶段投资、经营积累与分红的需要，在维持公司较好分红比例的基础上，本年度适当将资金向投资倾斜，保持20.05%的分红比例。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司重视对投资者的合理回报，考虑到2022年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于支持公司业务布局，抢抓机遇，寻求新的利润增长点等方面。公司将在稳定主营业务发展优势的基础上，结合公司战略和市场需求培育新项目，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划等资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，符合股东的整体和长期利益。该预案相关决策符合法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司2022年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，认为公司2022年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑公告编号：2023-039

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2022 年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

　　截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金152,249,756.46元，具体使用情况如下：

　　（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；

　　（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。

　　截至2022年12月31日，募集资金余额为425,902,044.88元，其中：存放于募集资金专户余额合计为135,902,044.88元，募集资金专户转出暂时补充流动资金280,000,000.00元，购买理财产品10,000,000.00元。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司共有4个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

　　注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31日注销。

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

　　公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。

　　（三）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计收益256.76万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下:

　　单位：万元

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币28,000.00万元，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司已使用28,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2023年3月10日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　万朗磁塑2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万朗磁塑2022年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　2023年4月11日，国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件

　　1：募集资金使用情况对照表

　　2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件 1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　单位：万元

　　注：补充流动资金截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

　　“信息化建设项目”实际款项支出金额未达进度，主要原因是在确保项目有序推进的情况下，公司出于资金成本支出的合理安排，根据项目合同约定按实施进度分期审慎付款，目前相关款项尚未到付款期。

　　“研发中心建设项目”分为建设投资和研究开发费，研究开发费在项目建成后的两年内投入，剔出研究开发费3,905.2万元，研发中心建设投资进度为39.85%

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　单位：万元

　　公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　2023年4月

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，截至2023年4月11日，公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股，以此计算共计派发现金红利29,921,500元。本年度公司现金分红比例为20.05%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述预案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　一、公司简介

　　二、所属行业情况

　　报告期内，公司主要产品为冰箱门封、吸塑、注塑、组件部装等家电零部件，主要客户为冰箱主机厂，因此冰箱行业情况对公司所处细分行业及发展具有重要影响。

　　（一）冰箱行业情况

　　全球冰箱行业整体呈平稳发展趋势，随着欧盟对家电能效标准的提升，将加速全球冰箱节能升级的步伐，市场从刚需逐步向更新换代、个性化需求转变，各主流冰箱主机厂更加重视消费升级的需求导向，加大研发创新投入，提升产品绿色节能、健康保鲜和智能化水平。以海尔、美的、海信等品牌为代表的中国冰箱企业正在逐步加大全球化布局，通过海外并购、自建基地等方式，打开了更加广阔的国际市场，但从全球冰箱行业看，中国凭借产业链和制造能力优势，依然是全球冰箱最大供给国。

　　2022年，受俄乌战争、中美贸易战等因素影响，国际环境复杂严峻，外需收缩明显，国内经济下行、居民消费信心不足，冰箱行业规模向上增长压力重重，但与整个家电行业相比，冰箱产业展现出相对的韧性，通过内部结构升级与调整，整体走势相对稳定，奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年，冰箱中国市场零售量为2,988万台，同比下滑6.3%；零售额926亿元，同比下降4.7%；冷柜逆势增长，2022年中国冷柜市场零售量973万台，同比增长5.6%，其中立式冷柜受到消费者青睐。

　　从细分市场看，冰箱行业亮点依然突出，“大容积、绿色智能”高端冰箱稳健成长，根据奥维云网数据显示，线上市场大容积产品的销售额占比从2020年一季度的5.3%增长至2022年四季度的15.9%，线下这一比例则是由13.4%增长至24.3%。

　　2022年7月28日，商务部等13部门发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，提出9条促进绿色智能家电消费的政策措施，主要涵盖开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑等方面内容。随着国内扶持消费等相关政策不断加码，国内各地关于以旧换新及家电下乡的政策细则相继出台，中国家电市场外部环境有所好转，2023年居民消费信心有望进一步恢复，国内家电消费将有望升温。

　　（二）塑料部件行业

　　塑料制品业是我国轻工业的支柱产业之一，塑料部件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。由于塑料零部件较强的应用导向特征，新应用领域的不断延伸将为塑料零部件带来增量市场空间。

　　目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。伴随着高分子材料技术的发展和塑料加工工艺的提升，塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的应用开发将进一步深入。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司凭借客户渠道优势、全产业链经营优势、研发创新优势，已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商，冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品（2021年-2023年）”。公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测，并通过欧盟RoHS和REACH认证，产品符合绿色环保与安全性的要求，取得进入国际市场的通行证。

　　三、报告期公司主要业务介绍

　　公司致力于高分子改性材料、磁性材料的研发及应用，以及相关产品的研发、生产、加工和销售。

　　公司主要产品分为三类：1、家电零部件产品，包含冰箱门封、洗衣机门封、吸塑、注塑、组件部装及硬挤出等；2、小家电产品，茶吧机；3、其他产品，①新材料：包含高分子PVC材料、磁性材料、TPE材料、色母料和功能母料等；②汽车零部件产品：包含汽车悬架及减震器相关的顶端连接板、橡胶衬套、防尘罩、弹簧垫、减震垫及其他汽车橡胶部件。

　　公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，长期服务于海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等，以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂，如下图所示：

　　报告期末，公司海内外共拥有控股子公司及分公司43家，其中控股子公司37家，境内32家、境外5家；分公司6家，其中境内4家、境外2家。目前公司境外10个生产基地覆盖泰国、越南、波兰、墨西哥、埃及5个国家。

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品

　　1、家电零部件。包含冰箱门封、组件部装、吸塑、注塑等。

　　①冰箱门封

　　冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件，是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件，由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用，直接关系着冰箱的制冷和节能效果。

　　②组件部装产品

　　组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间，提高总装效率。公司部分组件部装产品图示如下：

　　③注塑产品

　　注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，公司主要注塑产品图示如下：

　　④吸塑产品

　　吸塑是一种塑料加工工艺，公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门胆和箱胆等，主要作用是提供储存物品的空间和固定其他配件，并与外箱壳和门壳构成保温腔体。公司吸塑产品图示如下：

　　2、小家电产品

　　公司小家电产品主要为茶吧机，系公司自制的成品机。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一体的小家电，内置饮水桶，通过智能控制面板操作，将水引至水壶内，按需直接加热水流，具有多档控温、保温等功能，具有保障“百度水温”、避免“千滚水”的特点，图示如下：

　　3、其他产品

　　①新材料

　　公司新材料主要为高分子材料及磁性材料，其中高分子材料包括PVC粒料、TPE粒料、色母料及功能母料等，磁性材料为磁条。

　　色母料是由树脂和超常量颜料或染料配制而成的高浓度颜色混合物。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。公司色母料可在家电、建材及包装容器等相关的塑料产品或部件调配颜色使用。

　　功能母料是指在聚合物树脂中混入超常量的能赋予其某种特殊性能的助剂，经过配合设备加工所得到的具有特殊功能的聚合物助剂浓缩体,它是高分子被最终加工成型为高分子制品的中间体或是高分子成型加工的原料。公司功能母料包括爽滑母料、吸水母料、开口母料、耐老化母料、抗静电母料、填充母料等。

　　磁条是将磁粉、CPE等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁，整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，系冰箱门封产品的主要原材料之一。

　　②汽车零部件产品

　　公司汽车零部件主要系减震器相关产品，主要产品为汽车悬架及减震器相关的顶端连接板、橡胶衬套、防尘罩、弹簧垫、减震垫及其他汽车橡胶部件。

　　（三）主要经营模式

　　公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂，公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下：

　　1、生产模式

　　公司产品因具有高度定制化特点，实行“以销定产”的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。

　　2、采购模式

　　公司实行“以产定购”的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划，将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门，采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单；同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务，基于成本及品质管控要求，所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。

　　3、销售模式

　　公司采取直销模式，具体包括产品销售和受托加工。

　　（1）产品销售

　　产品销售主要包括冰箱门封、蒸发器、硬挤出，公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，并直接销售给下游冰箱主机厂，冰箱主机厂定期与公司进行结算。

　　（2）受托加工

　　受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式，主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。

　　报告期内公司经营模式未发生变化。

　　（四）报告期内公司研发情况

　　公司持续深入推进相关技术研究，拥有专利200多项，其中发明专利43项，报告期内新增发明专利5项、实用新型专利49项。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，报告期内公司与四川大学、安徽大学、江南大学等高校开展基础材料等合作研究。公司《高柔易塑PBAT基生物可降解绿色环保材料的开发及其产业化》项目于2022年3月获批为安徽省科技重大专项。

　　四、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　五、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　2、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　六、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主营业务稳定发展，主要业务门封产品销售、注塑及组装加工业务销售规模均呈现一定幅度增加，经营业绩稳中有升，2022年度公司实现营业收入170,934.26万元，较上年度增长15.70%，实现净利润14,892.49万元，扣非归母净利润13,436.95万元。2022年期末公司总资产251,866.82万元，归母净资产133,746.40万元，分别较上期末增加50.98%、108.08%。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑公告编号：2023-037

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日以通讯方式发出第三届监事会第四次会议通知，会议于2023年4月11日以现场方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席马功权主持。

　　会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

　　2、公司2022年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

　　3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年年度财务报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　4、截至提出本意见时，未发现参与2022年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本。截至2023年4月11日，公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股，以此计算共计派发现金红利29,921,500元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，认为公司2022年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-038）。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

　　（七）审议通过《关于确认公司2022年度并预计2023年度日常性关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2022年度并预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　拟于2023年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-041）。

　　（九）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-042）。

　　（十一）审议通过《关于2023年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2023年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2023-043）。

　　（十二）《关于预计2023年对外捐赠总额度的议案》

　　为积极履行社会责任，2023年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2023年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2023-044）。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。