本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年2月23日发出会议通知，于2023年2月28日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于修订《信息披露管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司
董事会
2023年2月28日
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