太极计算机股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份  公告编号：2023-004

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任仲恺先生为公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　仲恺先生简历见附件。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　仲恺，男，46岁，中国国籍，中共党员。本科毕业于北京理工大学工业自动化专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位，高级工程师。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团总经理、公司副总裁，中电科网络安全科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中资网络信息安全科技有限公司董事。仲恺先生目前担任第四届中央企业青年联合会委员，中国计算机学会计算机安全专业委员会顾问委员，中国计算机行业协会数据安全产业专家委员会常务委员。曾获2021年度最佳上市公司CEO、中国建筑业协会智能建筑协会优秀经理人、《智能建筑》杂志社新时代智能建筑行业新锐人物、中国网络安全与信息产业金智奖新锐人物奖等荣誉。从业以来，仲恺先生一直深耕于网信领域，深度参与相关行业重要国家标准制订，在重大项目推进、管理运营与创新实践等方面拥有丰富的理论和实践经验。

　　仲恺先生未持有公司股份，过去十二个月内与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份  公告编号：2023-005

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于公司董事辞职及提名董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事肖益先生递交的书面辞职报告。肖益先生因工作调动申请辞去公司董事职务，肖益先生辞职后，不再担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，肖益先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露之日，肖益先生持有公司19,872股股份，肖益先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规。公司及董事会对肖益先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保障董事会工作的连续性和稳定性，经董事会提名委员会审核同意，公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名仲恺先生作为公司董事候选人并出任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届之日止，该事项尚需提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　仲恺先生简历见附件。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　仲恺，男，46岁，中国国籍，中共党员。本科毕业于北京理工大学工业自动化专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位，高级工程师。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团总经理、公司副总裁，中电科网络安全科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中资网络信息安全科技有限公司董事。仲恺先生目前担任第四届中央企业青年联合会委员，中国计算机学会计算机安全专业委员会顾问委员，中国计算机行业协会数据安全产业专家委员会常务委员。曾获2021年度最佳上市公司CEO、中国建筑业协会智能建筑协会优秀经理人、《智能建筑》杂志社新时代智能建筑行业新锐人物、中国网络安全与信息产业金智奖新锐人物奖等荣誉。从业以来，仲恺先生一直深耕于网信领域，深度参与相关行业重要国家标准制订，在重大项目推进、管理运营与创新实践等方面拥有丰富的理论和实践经验。

　　仲恺先生未持有公司股份，过去十二个月内与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份  公告编号：2023-006

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任仲恺先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

　　为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名仲恺先生为公司第六届董事会董事并出任战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期换届时止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-007

　　债券代码：128078 债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-008

　　债券代码：128078  债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　2021年1月26日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“准则解释第14号”），规定了“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释准则第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容，自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第14号》《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第14号》《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会、监事会、独立董事的相关意见

　　1、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、监事会对本次会计政策变更的意见

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　3、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　经审核，我们认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份  公告编号：2023-009

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年3月16日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023年3月16日9:15至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年3月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　5、召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日时间：2023年3月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　二、会议审议事项及提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2023年3月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2023年3月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

　　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2023年3月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5. 会议联系方式

　　联系电话：010-57702596

　　传真：010-57702476、010-57702889

　　电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

　　联系人：董伟、黄超

　　邮政编码：100102

　　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

　　6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票。

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为 2023年3月16日9：15—15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）:

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：年月日

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

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