中科软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|中科软_新浪财经

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2023-009

　　中科软科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年2月28日

　　(二)股东大会召开的地点：：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次2023年第一次临时股东大会由公司董事会召集，全体董事及股东推选董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　5、关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　6、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会所审议的议案1、议案2、议案3均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。在对议案1、议案2、议案3进行表决时，参与本次公司2023年员工持股计划的股东为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为48,581,718股，不计入上述议案1、议案2、议案3有表决权的股份总数。

　　2、议案4《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》属于累积投票议案，左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　3、议案5《关于选举第八届董事会独立董事的议案》属于累积投票议案，何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　4、议案6《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》属于累积投票议案，刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：桂芳、包剑虹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2023-010

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，全体董事一致推选左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举左春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案二、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会拟选举第八届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

　　（一）审计委员会由何召滨、祝中山、左春3名董事组成，其中何召滨为召集人。

　　（二）提名委员会由李馨、何召滨、武延军3名董事组成，其中李馨为召集人。

　　（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、张瑢3名董事组成，其中祝中山为召集人。

　　（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立5名董事组成，其中左春为召集人。

　　第八届董事会各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司第八届董事会拟聘任左春先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任谢中阳先生、孙熙杰先生、邢立先生、张志华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任张志华先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

　　议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　附件1：高级管理人员简历

　　1、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员，博士生导师。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、研究生导师；1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年获海淀政府颁发“海英人才”称号；2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。

　　2、谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，硕士，高级工程师。1999年荣获国家科技进步奖三等奖；2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。谢中阳先生1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。2008年3月至今担任公司副总经理。

　　3、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，硕士。2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生1997年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013年5月至今担任公司副总经理。

　　4、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士，高级工程师。1997年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999年荣获国家科技进步三等奖；2011年荣获北京市科技进步三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。2005年3月至今担任公司副总经理。

　　5、张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。1995年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月至今担任公司财务总监。2007年4月至今担任公司副总经理。

　　6、孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社2008奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997年2月加入公司，历任部门经理、副总经理。2001年7月至今担任公司副总经理。

　　7、王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。2014年4月至今担任公司副总经理。

　　8、王万成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，拥有中国注册会计师资格和律师资格。2001年7月加入公司，历任部门经理，总经理助理。

　　9、蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2003年12月加入公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今担任公司董事会秘书。

　　附件2：证券事务代表简历

　　陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科，经济学专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理；2015年至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2023-011

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，全体监事一致推选张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

　　公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第八届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举张正女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2023-012

　　中科软科技股份有限公司

　　股东减持股份进展暨减持比例达到1%的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”）持有公司无限售条件流通股54,075,962股，约占公司总股本的9.1098%。海国运营与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）互为一致行动人，合计持有公司股份共83,176,501股，约占公司总股本的14.0122%。

　　●减持计划的进展情况：公司于2023年2月27日收到公司股东海国运营发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持进展暨减持比例达到公司总股本1%的告知函》，截至2023年2月27日，海国运营本次股份减持计划减持股份数量已达到一半。在减持期间内，海国运营通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,937,755股，占公司总股本的1.0003%，海国运营本次股份减持计划尚未实施完毕。

　　●权益变动事项：本次权益变动属于持股5%以上股东减持，海国运营持有公司股份比例从10.1101%变动减少至9.1098%，变动比例已达到公司总股本的1.0003%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人:

　　■

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：其他原因：集中竞价交易减持数量达到一半、减持比例达到1%

　　■

　　（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　（四）本所要求的其他事项

　　无。