中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000099         证券简称：中信海直         公告编号：2023-001

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年1月12日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2023年1月6日发送各位董事。会议应到董事12名，实际出席的董事12名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2023年2月3日（星期五）14:30起，会期半天。网络投票的时间为2023年2月3日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年2月3日 9:15—15:00。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　（同意12票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000099  证券简称：中信海直 公告编号：2023-002

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会是公司2023年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次会议的召集人为公司董事会（公司第七届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会）。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1.现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年2月3日9:15—15:00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2023年1月31日（星期二）。

　　（七）会议的出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）特别事项说明

　　1.上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议，详见2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　2.提案2采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次会议选举闫增军先生、唐明通先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东登记方式

　　出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间

　　2023年1月31日，上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

　　（三）登记地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

　　（四）联系方式

　　联系人及联系方式：

　　欧阳铭志：（0755）26723146    ouyangmingzhi@cohc.citic

　　刘 蔚 然：（0755）26726431    liuweiran@cohc.citic

　　（五）其他事项

　　参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　受新冠疫情的持续影响，公司建议股东及代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。同时提醒参加现场会议的股东及代理人，应采取有效防护措施，并配合公司会场要求进行登记等防疫工作，全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要距离。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　2023年1月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：投票代码为“360099”。

　　（二）投票简称：“海直投票”。

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数如下：

　　（1）选举非独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（四）本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年2月3日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

　　■

　　注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

　　委托人姓名：                    委托人身份证或企业法人营业执照号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账号：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

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