北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告|授信_新浪财经

　　证券代码：600405 证券简称：动力源公告编号：2023-002

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年1月6日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年1月12日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》

　　因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币5,000万元整，授信期限一年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》

　　公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限一年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于向北京银行北辰路支行申请综合授信的议案》

　　公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信（具体业务以银行审批为准），授信额度不超过人民币5,000万元，授信期限不超过两年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资金贷款提供反担保的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币300万元的流动资金贷款，北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，由公司全资子公司北京科耐特科技有限公司提供连带责任保证反担保，并提供两项迪赛奇正实用新型专利质押。担保期限不超过两年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

　　鉴于全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向兴业银行股份有限公司昌平支行申请综合授信不超过人民币1,000万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源编号：2023-003

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于为控股子公司申请授信提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称:北京动力源新能源科技有限责任公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保金额不超过人民币1,000万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保余额为1,450万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向兴业银行股份有限公司昌平支行申请综合授信1,000万元整，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)被担保人：北京动力源新能源科技有限责任公司

　　1、基本情况

　　成立时间：2018年12月25日

　　注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

　　统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

　　法定代表人：葛炳东

　　注册资本：人民币12,000万元

　　经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向兴业银行股份有限公司昌平支行申请综合授信1,000万元整，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　四、履行的相关决策程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略，北京动力源新能源科技有限责任公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事意见

　　公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司提供担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，以上公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为42,857.05万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为41,857.05万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.21%、46.11%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源编号：2023-004

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供反担保的公告

　　重要内容提示:

　　●反担保对象：北京首创融资担保有限公司、安徽省科技融资担保有限公司

　　●本次反担保金额：

　　本次全资子公司北京科耐特科技有限公司为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向北京银行股份有限公司北辰路支行申请流动资金贷款事宜向北京首创融资担保有限公司提供反担保不超过人民币300万元；已实际为其提供的反担保余额为0万元。

　　本次为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保不超过人民币500万元。已实际为其提供的反担保余额为500万元。

　　●上述担保为反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币300万元的流动资金贷款，北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，由公司全资子公司北京科耐特科技有限公司提供连带责任保证反担保，并提供两项迪赛奇正实用新型专利质押。担保期限不超过两年。

　　公司全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为500万元。

　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　二、债务人基本情况

　　1、公司名称：北京迪赛奇正科技有限公司

　　（1）公司名称：北京迪赛奇正科技有限公司

　　成立时间：2006年02月15日

　　注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室(园区)

　　统一社会信用代码：9111010678553639XW

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：5123.99万人民币

　　经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。（经营场所：北京市大兴区金苑路26号1幢1层122室）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　2、公司名称：安徽动力源科技有限公司

　　（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、反担保债权人基本情况

　　1、公司名称：北京首创融资担保有限公司

　　（1）公司名称：北京首创融资担保有限公司

　　成立时间：1997年12月5日

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

　　统一社会信用代码：911100006336945323

　　法定代表人：臧晓松

　　注册资本：人民币 100,230.8 万元

　　经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　2、公司名称：安徽省科技融资担保有限公司

　　（1）公司名称：安徽省科技融资担保有限公司

　　成立时间：2018年12月19日

　　注册地点：安徽省合肥高新区望江西路860号B座1005

　　统一社会信用代码：91340000MA2TBMFB2E

　　法定代表人：朱安国

　　注册资本：人民币70,000万元

　　经营范围：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保、国家规定的其他融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财产保全担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、物流监管等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　四、保证反担保的主要内容

　　鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，期限一年，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

　　五、履行的相关决策程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。北京迪赛奇正科技有限公司、北京首创融资担保有限公司、安徽动力源科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事意见

　　全资子公司北京科耐特科技有限公司为北京迪赛奇正科技有限公司向北京银行申请流动资金贷款事宜向北京首创融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意全资子公司北京科耐特科技有限公司为北京迪赛奇正科技有限公司提供本次担保。

　　公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2023年月1月13日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源公告编号：2023-005

　　北京动力源科技股份有限公司

　　监事集中竞价减持股份计划提前终止的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及董监高持股的基本情况：

　　本次减持计划实施前，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事吴永利先生持有公司股份422,891股，占公司总股本的0.08%。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况：

　　公司于2022年9月7日、2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报披露了《北京动力源科技股份有限公司监事集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2022-050）《北京动力源科技股份有限公司关于监事集中竞价减持时间过半暨未减持公告》（公告编号：2022-068），披露公司监事吴永利先生计划在2022年9月29日至2023年3月29日通过集中竞价方式减持合计不超过105,697股，减持比例占公司总股本的0.02%，减持数量不超过其所持有公司股份的25%。

　　截至2023年1月11日，吴永利先生增持100股，未减持公司股份，本次减持计划提前终止。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　其他情形：提前终止减持计划

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施

　　吴永利先生未实施减持，提前终止本次减持计划。

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到