辽宁申华控股股份有限公司关于公司董事、总裁退休的公告

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2023-01号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于公司董事、总裁退休的公告

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　　辽宁申华控股股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总裁沈毅先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，沈毅先生请求辞去董事、总裁职务。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，沈毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成选举董事的工作。

　　沈毅先生自2012年起陆续担任公司董事、副总裁、总裁等职务，在职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对沈毅先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2023-02号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　董事会决议公告

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　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2023年1月12日以通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

　　《关于聘任公司总裁的议案》

　　该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司原总裁沈毅先生已达法定退休年龄，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意由公司本届董事会董事长李景伟先生（简历详见附件）兼任公司总裁职务，任期至本届董事会届满时止。

　　独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任李景伟先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

　　备查文件：

　　1、第十二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　李景伟      男，1967年出生，本科，高级工程师。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。

　　现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记。

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