福建三钢闽光股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2023-001

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。

　　2.会议召开时间及地点：

　　（1）现场会议时间：2023年1月12日下午15:00时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。

　　4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

　　5.会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共46人，代表股份1,511,767,032股，占公司股份总数（2,451,576,238股）的61.6651％。

　　其中：出席现场会议的股东4人，代表股份1,426,160,718股，占公司股份总数的58.1732％。通过网络投票的股东42人，代表股份85,606,314股，占公司股份总数的3.4919％。

　　（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者共45人，代表股份125,438,608股，占公司股份总数（2,451,576,238股）的5.1167％。

　　其中：出席现场会议的中小投资者3人，代表股份39,832,294股，占公司股份总数的1.6248％。通过网络投票的中小投资者42人，代表股份85,606,314股，占公司股份总数的3.4919％。

　　（3）公司第七届董事会部分董事、第七届监事会监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第八届董事会非独立董事候选人、第八届董事会部分独立董事候选人和第八届监事会股东代表监事候选人、第八届监事会职工代表监事采用现场方式或网络视频方式出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，因公司第七届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生和李鹏先生五人为公司第八届董事会非独立董事。表决结果如下：

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　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，因公司第七届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举张萱女士、郑溪欣先生和高升先生三人为公司第八届董事会独立董事。表决结果如下：

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　　黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生、张萱女士、郑溪欣先生、高升先生共9人组成公司第八届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》,因公司第七届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举黄敏先生、蔡友锋先生和杨艺帆女士三人为公司第八届监事会中的股东代表监事。表决结果如下：

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　　公司已召开职工代表大会代表团组长会议，选举黄云华女士和黄雪清先生为公司第八届监事会中的职工代表监事。

　　黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士、黄云华女士和黄雪清先生共5人组成公司第八届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　(四)审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

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　　（五）审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

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　　（六）审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

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　　（七）审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：

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　　（八）审议通过了《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如下：

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　　（九）审议通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

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　　（十）审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果如下：

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　　（十一）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司和厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的股份数合计1,424,959,718股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《福建三钢闽光股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　2023年1月12日

　　证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2023-002

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2023年1月12日下午，在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年1月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事会召集，黎立璋先生主持。本次会议应参加会议董事9人，参加现场会议董事8人，此外，独立董事张萱女士因另有公务未能亲自出席，委托独立董事郑溪欣先生代为出席并表决。公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举黎立璋先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事已对此发表了同意的独立意见。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》。公司董事会同意：

　　1.第八届董事会战略委员会由公司董事长黎立璋先生、董事谢小彤先生、独立董事高升先生三人组成，并由公司董事长黎立璋先生担任第八届董事会战略委员会主任。

　　2.第八届董事会审计委员会由公司董事李鹏先生、独立董事张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立董事张萱女士（专业会计人员）担任第八届董事会审计委员会主任。

　　3.第八届董事会提名委员会由公司董事长黎立璋先生、独立董事高升先生、独立董事郑溪欣先生三人组成，并由公司独立董事高升先生担任第八届董事会提名委员会主任。

　　4.第八届董事会薪酬与考核委员会由公司董事何天仁先生、独立董事张萱女士、独立董事郑溪欣先生三人组成,并由公司独立董事郑溪欣先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　本届董事会各专业委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任卢芳颖先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对此事项发表了同意聘任的独立意见。

　　四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经卢芳颖总经理提名，董事会同意聘任潘建洲先生为公司总工程师，聘任汪灿荣先生、胡红林先生、林华春先生、郭凌欢女士四人为公司副总经理，聘任卢荣才先生为公司财务总监。具体表决结果如下：

　　1.聘任潘建洲先生为公司总工程师，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.聘任汪灿荣先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.聘任胡红林先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.聘任林华春先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.聘任郭凌欢女士为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.聘任卢荣才先生为公司财务总监，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对此事项发表了同意聘任的独立意见。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经黎立璋董事长提名，并经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任胡红林先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对此事项发表了同意聘任的独立意见。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经黎立璋董事长提名，董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

　　上述人员的简历情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月12日

　　证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2023-003

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议于2023年1月12日下午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由黄敏先生主持。本次会议通知于2023年1月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举黄敏先生担任公司第八届监事会主席，其任期与第八届监事会任期相同。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年1月12日

　　证券代码：002110        证券简称：三钢闽光         公告编号：2023-004

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2023年1月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员分别是黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生，独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生。黎立璋先生担任公司第八届董事会董事长。董事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：黎立璋先生

　　委 员：谢小彤先生、高升先生（独立董事）

　　（2）审计委员会

　　主任委员：张萱女士（独立董事、专业会计人员）

　　委 员：李鹏先生、郑溪欣先生（独立董事）

　　（3）提名委员会

　　主任委员：高升先生（独立董事）

　　委 员：黎立璋先生、郑溪欣先生（独立董事）

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：郑溪欣先生（独立董事）

　　委 员：何天仁先生、张萱女士（独立董事）

　　三、公司第八届监事会组成情况

　　公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。监事会成员分别是黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士；职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生。黄敏先生担任公司第八届监事会主席。监事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　四、聘任高级管理人员和其他人员情况

　　1.总经理：卢芳颖先生

　　2.总工程师：潘建洲先生

　　3.副总经理：汪灿荣先生、胡红林先生、林华春先生、郭凌欢女士

　　4.董事会秘书：胡红林先生

　　5.财务总监：卢荣才先生

　　6.证券事务代表：罗丽红女士

　　上述人员（简历见附件）任期与公司第八届董事会一致。

　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第七届董事张玲女士、卢芳颖先生不再担任公司董事，汪建华先生不再担任公司独立董事，林学玲女士、谢径荣先生不再担任公司股东代表监事，除卢芳颖先生仍担任公司总经理外，前述离任的董事、监事均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，前述离任董事、监事均未持有公司股份。

　　上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月12日

　　一、第八届董事会成员的简历

　　1.黎立璋（董事长），男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，三钢闽光总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委书记等职务；现任三钢集团党委书记、董事长，三钢闽光党委书记、董事长。

　　黎立璋先生未持有公司股份。黎立璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎立璋先生不是失信被执行人；黎立璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.何天仁（董事），男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。何天仁先生曾任三钢闽光中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事长、总经理；三钢集团副总经理等职务。现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，三钢闽光董事。

　　何天仁先生未持有公司股份。何天仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何天仁先生不是失信被执行人；何天仁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.谢小彤（董事），男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部副部长、审计部部长、人力资源部经理、机关党委书记等职务。现任福建省冶金(控股)有限责任公司人力资源部经理、机关党委书记、三钢闽光董事。

　　谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.洪荣勇（董事），男，1967年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。洪荣勇先生曾任三钢闽光高线厂厂长；棒材厂党委书记、厂长，福建三安钢铁有限公司党委书记、董事长、总经理，福建三钢冶金建设有限公司执行董事等职务。现任三钢集团董事、副总经理，三钢闽光董事。

　　洪荣勇先生未持有公司股份。洪荣勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪荣勇先生不是失信被执行人；洪荣勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.黄标彩（董事），男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任三钢闽光炼钢厂党委书记、厂长，三钢集团总法律顾问等职务。现任三钢集团副总经理、总工程师，三钢闽光董事。

　　黄标彩先生未持有公司股份。黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人；黄标彩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6.李鹏（董事），男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理、厦门国贸矿业有限公司副总经理（主持工作）。现任厦门国贸矿业有限公司董事、总经理，福建三钢国贸有限公司总经理，三钢闽光董事。

　　李鹏先生未持有公司股份。李鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李鹏先生不是失信被执行人；李鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7.张萱（独立董事），女，1971年5月出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。张萱女士曾任安徽口子酒业股份有限公司独立董事、上海企源科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事、掌阅科技股份有限公司独立董事、天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事、顺利办信息服务股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所主任会计师、天津市第十四届政协委员、天津注册会计师协会副会长、中国上市公司协会独立董事委员会委员、天津上市公司协会财务委员会副主任、天津基金业协会监事、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事、北京农村商业银行股份有限公司外部监事、三钢闽光独立董事。

　　张萱女士未持有公司股份。张萱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张萱女士不是失信被执行人；张萱女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张萱女士已获得独立董事资格。

　　8.郑溪欣（独立董事），男，1977年4月出生，在职法律硕士，律师，房地产经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郑溪欣先生现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任；福建金森林业股份有限公司独立董事、三钢闽光独立董事。

　　郑溪欣先生未持有公司股份。郑溪欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑溪欣先生不是失信被执行人；郑溪欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郑溪欣先生已获得独立董事资格。

　　9.高升（独立董事），男，1985年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资），中共党员，中国国籍，无境外居留权。高升先生现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工作）、三钢闽光独立董事。

　　高升先生未持有公司股份。高升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高升先生不是失信被执行人；高升先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高升先生已获得独立董事资格。

　　二、第八届监事会成员的简历

　　1.黄敏（监事会主席），男，1973年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢集团人力资源部副部长；三钢集团组织部副部长；三钢集团办公室第一副主任等职务。现任三钢集团工会副主席、离退休职工管理委员会办公室主任，三钢闽光工会副主席、监事会主席。

　　黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.蔡友锋（监事），男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理。现任厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人；厦门海隆码头有限公司执行董事；厦门港务海翔码头有限公司执行董事、总经理，三钢闽光监事。

　　蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人。蔡友锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.杨艺帆（监事），女，1995年8月生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。杨艺帆女士现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部经理助理、财务结算中心负责人、三钢闽光监事。

　　杨艺帆女士未持有公司股份。杨艺帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨艺帆女士不是失信被执行人；杨艺帆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.黄云华（职工代表监事），女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄云华女士曾任控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检监察员、监察审计部副部长、监察室主任等职务，现任三钢闽光质量计量部党委书记、经理，三钢闽光监事。

　　黄云华女士未持有公司股份。黄云华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄云华女士不是失信被执行人；黄云华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.黄雪清（职工代表监事），男，1969年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄雪清先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、正科级秘书、秘书科科长、直属机关工会主席等职务；现任三钢闽光办公室副主任，直属机关党委书记、纪委书记、工会主席，三钢闽光监事。

　　黄雪清先生未持有公司股份。黄雪清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雪清先生不是失信被执行人；黄雪清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监的简历

　　1.卢芳颖（总经理），男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。卢芳颖先生曾任三钢集团副总工程师、总经理助理，三钢闽光炼铁厂厂长、副总经理，总经理、董事，三钢集团常务副总经理等职务；现任三钢集团董事、党委委员，三钢闽光总经理、党委委员。

　　卢芳颖先生未持有公司股份。卢芳颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢芳颖先生不是失信被执行人；卢芳颖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.潘建洲（总工程师），男，1971年4月出生，中共党员，大学本科学历，在职材料工程硕士学位，在职MBA学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。潘建洲先生曾任三钢闽光棒材厂党委书记、厂长，福建漳州闽光钢铁有限责任公司执行董事、总经理等职务，现任三钢闽光总工程师，福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事。

　　潘建洲先生未持有公司股份。潘建洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘建洲先生不是失信被执行人；潘建洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.汪灿荣（副总经理），男，1970年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。汪灿荣先生曾任三钢闽光战略投资部部长，炼钢厂党委书记、厂长，福建泉州闽光钢铁有限责任公司总经理等职务。现任三钢闽光副总经理，福建泉州闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；福建泉州闽光环保资源有限公司董事长。

　　汪灿荣先生未持有公司股份。汪灿荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪灿荣先生不是失信被执行人；汪灿荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.胡红林（副总经理、董事会秘书），男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。胡红林先生曾任三钢闽光棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县人民政府副县长（挂职）、三钢闽光战略投资部副部长、证券事务部副部长等职务。现任三钢闽光副总经理、董事会秘书、证券事务部经理，福建省闽光现代物流有限公司董事。胡红林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　胡红林先生未持有公司股份。胡红林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡红林先生不是失信被执行人；胡红林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.林华春（副总经理），男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。林华春先生曾任三钢闽光棒材厂一棒车间主任，圆棒车间党支部书记、主任，棒材厂副厂长等职务，现任三钢闽光副总经理，棒材厂党委书记、厂长。

　　林华春先生未持有公司股份。林华春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林华春先生不是失信被执行人；林华春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6.郭凌欢（副总经理），女，1984年11月出生，中共党员，大学研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郭凌欢女士曾任三钢闽光销售公司副科长、科长、副总经理，福建闽光云商有限公司副总经理等职务；现任三钢闽光副总经理，福建闽光云商有限公司执行董事、总经理，福建省闽光现代物流有限公司董事长。

　　郭凌欢女士未持有公司股份。郭凌欢女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭凌欢女士不是失信被执行人；郭凌欢女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7.卢荣才（财务总监），男，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。卢荣才先生曾任三钢闽光财务处炼钢成本核算科副科长、财务处炼钢成本核算科科长、财务部成本管理中心主任、三钢集团财务部副部长、福建罗源闽光钢铁有限责任公司财务总监等职务，现任三钢闽光财务总监、财务部副经理，福建闽光云商有限公司副总经理、财务总监。

　　卢荣才先生未持有公司股份。卢荣才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢荣才先生不是失信被执行人；卢荣才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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