山东龙大美食股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午3:00；

　　（2）网络投票时间：2023年1月12日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、副总经理、董事会秘书张瑞先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络出席会议的股东13人，代表股份464,147,543股，占上市公司总股份的43.0108％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的40.0574％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份31,871,543股，占上市公司总股份的2.9534％。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份31,871,543股，占上市公司总股份的2.9534％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份31,871,543股，占上市公司总股份的2.9534％。

　　5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：同意464,118,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对29,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

　　（1）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（2）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（3）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（4）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（5）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（6）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（7）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意459,996,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1056％；反对4,151,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意27,720,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.9741％；反对4,151,543股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》

　　总表决情况：同意464,074,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9842％；反对73,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意31,798,243股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7700％；反对73,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：同意464,118,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对29,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日

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