西安饮食股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告|西安饮食_新浪财经

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2023—002

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年12月28日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会第二次会议于2023年1月9日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见2023年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议

　　2、公司独立董事就担保事项出具的独立意见

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2023年1月9日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2023—003

　　西安饮食股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求拟在成都银行办理流动资金贷款1,000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带保证担保。2023年1月9日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司提供1,000万元担保，占公司最近一期经审计净资产的2.18%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司

　　（2）成立日期：2013年7月29日

　　（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号

　　（4）法定代表人：王浩旭

　　（5）注册资本：8,600 万元

　　（6）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；外卖递送服务；水产品批发；农副产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（7）股权结构：

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　　关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

　　2.被担保人财务状况

　　单位：万元

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　　截至2022年9月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　4.被担保方为非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：成都银行西安分行营业部（乙方）

　　为确保西安大业食品有限公司（债务人）与乙方签订《借款合同》的履行，公司为乙方与债务人依主合同所形成的债权提供保证担保。