腾达建设集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新的提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2008年3月24日上午9：30时

　　网络投票时间：2008年3月24日上午9：30—11：30，下午：13：00—15：00

　　2、现场会议召开地点

　　浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

　　3、会议方式

　　采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长叶洋友先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表103人，代表公司股份数148，066，741股，占公司总股本的40．18 ％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 25 人，代表公司股份数145，975，326股，占公司总股本的39．62 ％；通过网络投票的股东及股东代表78人，代表公司股份数2，091，415股，占公司总股本的0．57％。

　　董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于选举徐君明先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　表决结果为：146，909，358股同意，占出席会议表决权的99．22 ％；反对 641，503股，占出席会议表决权的0．43％；弃权515，880股，占出席会议表决权的 0．35 ％。

　　2、审议通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　表决结果为：146，778，758股同意，占出席会议表决权的99．13 ％；反对1，087，083股，占出席会议表决权的 0．73 ％；弃权200，900 股，占出席会议表决权的0．14 ％。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果为：146，614，258股同意，占出席会议表决权的99．02 ％；反对623，803 股，占出席会议表决权的0．42％；弃权828，680 股，占出席会议表决权的0．56 ％。

　　表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2／3以上，获通过。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2008年第一次临时股东大会法律意见书（ＴＣＹＪＳ2008Ｈ038号）。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

　　3、本次会议资料。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司

　　2008年3月24日