辽宁红阳能源投资股份有限公司２００７年股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有会议被否决情况。

　　2、本次会议没有新议案提交情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司于2008年2月27日在《上海证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2007年股东大会的通知，股东大会于2008年3月22日9时在沈煤宾馆会议室以现场方式召开。会议由公司董事长林守信主持。本次会议到会股东及股东授权代表共3人，代表股份8，045万股，占公司总股本的50．36％，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，公司法律顾问和有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、议案审议、表决情况

　　经会议审议并采取现场记名投票方式表决，通过了以下议案：

　　1、公司董事会2007年度工作报告；

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、公司监事会2007年度工作报告；

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　3、公司2007年年度报告及摘要；

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　4、公司2007年财务决算报告；

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　5、公司2007年度利润分配的议案；

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润66，978，578．58元，公司2007年度实现利润在弥补以前年度亏损后，可供分配利润为－1，544，449．03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议公司日常关联交易的议案；

　　公司1名关联股东对上述议案实行回避表决，其所持股份未计入出席本次大会有表决权股份总数之中。

　　以上议案赞成票1，037．5万股，反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议调整董事、监事津贴的议案；

　　独立董事津贴调整为30，000元／年（含税）；董事津贴调整为18，000元／年（含税）；监事津贴调整为9，600元／年（含税）。

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　8、公司独立董事2007年度述职报告；

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议公司2008年度续聘审计机构的议案；

　　公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司（大连所）负责公司2008年财务报告审计及其他相关审计工作，聘用期限为一年。

　　以上议案赞成票8，045万股，反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所姜业清律师见证并出具法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

　　2008年3月22日