鲁泰纺织股份有限公司四届十六次董事会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年3月21日在般阳山庄会议 室召开，本次会议以现场方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，其中现场出席董事10人，董事许植楠先生、陈锐谋先生委托董事长刘石祯先生代理表决，独立董事王永贵先生委托独立董事周志济先生代理表决，公司3名监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　　1、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。

　　2、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了总经理2005年年度工作报告。

　　3、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告。

　　4、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度利润分配预案：以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.00元人民币（含税）。其中B股按召开2005年度股东大会第二天的中国

人民银行基准

汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。方案实际分配股息126，729，720.00元人民币，剩余利润结转到以后年度。

　　上述分配预案尚需公司2005年度股东大会审议批准。

　　5、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管人员2005年度考核结果》的议案。

　　6、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任2006年境内外

审计机构的议案。

　　以上第1、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十三日