力星股份：关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-037

　　 江苏力星通用钢球股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马玲玲女士、周宇先生提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事马玲玲女士、周宇先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，将不再担任公司第三届董事会独立董事职务。同时，马玲玲女士不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人职务，周宇先生不再担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。

　　 由于马玲玲女士、周宇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，马玲玲女士、周宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，马玲玲女士、周宇先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　 截至本公告日，马玲玲女士、周宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 马玲玲女士、周宇先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马玲玲女士、周宇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

　　 特此公告。

　　 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

　　 2018 年 8 月 16 日

责任编辑：小浪快报