天津中环半导体股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,785,156,473为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要产品及应用领域

　　公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售；融资租赁业务；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

　　■

　　2、公司的主要经营模式

　　公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。立足“环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖”，以市场经营为导向，通过四大业务板块，全国化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年2月20日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]007号），公司主体长期信用等级为AA+，“19中环01”信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年3月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2019年7月29日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2019]910号），公司主体长期信用等级为AA+，“19中环02”信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年8月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　联合信用评级有限公司将在“15中环债”、“19中环01”和“19中环02”债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，从全球形势来看，贸易和非贸易壁垒、地缘政治风险不确定性导致全球经济不确定性进一步上升，挑战与机遇并存；另一方面公司近三年围绕组织架构调整、组织形态改良、制造方式转型不断进行改革。公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司战略规划目标，持续进行技术创新、实施标准化作业及工业4.0，推动公司高质量发展。

　　报告期内，实现营业总收入1,688,697.13万元，较上年同期增长22.76%，经营性现金流量净额250,697.28万元，较上年同期增长46.80%，含银行汇票的经营性现金流净额452,285.99万元，较上年同期增长97.79%，归属于上市公司股东的净利润90,366.14万元，较上年同期增长42.93%；报告期末总资产为4,911,851.97万元，较期初增长15.04%；归属于上市公司股东的净资产为1,409,789.90万元，较期初增长5.80%；人均劳动生产率220.03万元/人，较上年同期增长35.26%。

　　1、半导体产业领域：

　　公司半导体材料业务按照既定发展战略和规划，在功率半导体用硅材料方面：与全球行业领先客户配合，全面提升企业自身技术和质量控制能力，2019年公司产品在全球前十大功率半导体客户的销售收入提升2倍以上；在集成电路半导体用硅材料方面：实施全球追赶战略，综合考量集成电路结构、制程复杂性和产品复杂性的要求，有序的推动公司产品对各类集成电路芯片的覆盖，2019年公司在CIS、BCD、PMIC芯片等产销规模上实现了全球意义上的重大突破；在逻辑芯片和存储芯片也取得了较大进展。

　　在半导体器件方面，公司自主研发设计印刷法GPP玻璃钝化芯片新工艺已实现量产；面对5G浪潮和高速通信的需求，公司利用材料产业链优势，发挥协同创新、联合创新作积极向硅基氮化镓等新兴半导体器件领域拓展。

　　2、新能源光伏材料产业领域：

　　在全球新能源发展过程中，公司高度关注全球不同国家、不同地域、不同应用场景对LCOE（度电成本）的更高诉求，同时针对在不同国家、不同地域、不同应用场景对BOS成本结构的不同要求，积极创新、发展和完善公司的光伏新能源产品。2019年公司发布了对行业颠覆性影响的12英寸超大光伏硅片“夸父”产品（210硅片）和系列标准，使从晶体、晶片到电池片、组件通量型生产环节效率大幅提升，制造成本大幅下降，单块组件效率大幅提升，为全球新能源持续降低成本创造了一个平台性的技术。目前公司中环五期项目已开始生产210硅片，下游客户的210电池片、组件也将快速进入量产阶段。

　　基于对光伏行业发展的共同认知以及商业理念的认可，公司与道达尔（Total）达成合作，充分发挥道达尔（Total）在能源行业的优势、中环股份在光伏晶体晶片产品的创新与技术优势、SunPower在光伏电池的创新优势，结合中环股份优势制造理念与工业4.0的制造方式，打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。

　　2019年公司四期及四期改造项目已全部达产，充分发挥公司制造理念与工业4.0的制造方式的优势，截至2019年末，太阳能级单晶硅材料二、三、四期及四期改造项目年产能合计达到33GW，超过原设计产能50%以上，大幅降低单位投资成本；中环光伏五期项目一阶段已顺利开工建设并进入调试生产阶段；同时在天津地区实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目。通过智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，提升劳动生产效率，降低制造成本。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、新设子公司情况：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司）。

　　2、购买取得，纳入合并范围：当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏（江苏）有限公司。

　　3、清算子公司情况：唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司。

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事长：沈浩平

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129     证券简称：中环股份      公告编号：2020-19

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会9人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告》第四节。

　　公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　九、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十一、审议通过《关于修订公司〈股权激励基金计划(2018-2022)〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（2019年修订）等法律法规及规范性文件的规定，对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订：

　　1、原第九条第4款“公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成”删除。

　　2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准，现修改为经公司股东大会批准。

　　详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《股权激励基金计划(2018-2022)》（2020年修订）。

　　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司关联董事安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十二、审议通过《关于修订公司若干基本管理制度的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十四、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司关联董事沈浩平先生、王泰先生、刘士财先生对此议案回避表决。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129          证券简称：中环股份         公告编号：2020-20

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘增辉先生因公委托监事赵春蕾女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会监事赵春蕾女士主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：董事会提交的《2019年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司2019年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

　　七、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　八、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订公司〈股权激励基金计划(2018-2022)〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（2019年修订）等法律法规及规范性文件的规定，对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订：

　　1、原第九条第4款“公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成”删除。

　　2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准，现修改为经公司股东大会批准。

　　详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《股权激励基金计划(2018-2022)》（2020年修订）。

　　表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-22

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备合计18,714.47万元，超过公司最近一期经审计净利润的10%。明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　本次计提各项资产减值准备合计18,714.47万元，相应减少公司2019年度利润总额18,714.47万元。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-23

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》。该议案尚待提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润903,661,419.12元。加期初未分配利润1,966,602,567.79元，减提取法定的盈余公积17,814,430.16元，减应付普通股股利83,554,694.19元、应付永续债利息53,900,000.00元，公司可供分配利润为2,714,994,862.56元。

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：以2019年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.30元（含税），合计派发现金股利民币83,554,694.19元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、相关审核及审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过《关于2019年利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2019年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下：

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配以截至2019年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129       证券简称：中环股份         公告编号：2020-24

　　天津中环半导体股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，拟续中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中审华具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审华为公司2020年度的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）于2000年9月19日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。本所于2008年加入全球排名14的国际会计网络，浩信国际。

　　2、人员信息

　　本所共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

　　3、业务信息

　　本所2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿，A股市场收费总额3664万，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数32家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

　　4、投资者保护能力

　　截止2019年本所计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　本所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施九次，无其他处罚及自律监管措施。

　　拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（二）项目组成员信息

　　1、项目组成员信息

　　■

　　2、从业经历

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：丁琛，1997年开始从事审计工作，中国注册会计师，批准注册时间为2000年，为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：李媛，2004年开始从事审计工作，中国注册会计师，批准注册时间为2004年，为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

　　项目质控负责人：李茂英，1997年开始从事审计工作，2010年至今从事质量控制复核及标准及培训工作，担任过多家拟上市及上市公司年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计质控复核工作。

　　3、执业信息

　　本所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、拟签字注册会计师丁琛从事证券服务23年，拟签字注册会计师李媛从事证券服务16年，项目质控负责人李茂英从事证券服务17年，具有中国注册会计师执业资格，具备相应专业胜任能力。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　综上，公司审计委员会提议续聘中审华为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事经事前认可意见并发表独立意见如下：

　　经核查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、董事会表决及审议程序

　　公司第五届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、独立董事事先认可函及独立意见；

　　5、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份         公告编号：2020-25

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对2020年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司实际经营情况和2020年度经营需要，公司及子公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的控股子公司、与公司参股公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易，预计2020年度与关联方发生的日常关联交易总金额约801,120.00万元。

　　2020年3月26日，公司第五届董事会第三十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、王泰先生、刘士财先生已回避表决。

　　根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

　　本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东中环集团将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司实际经营情况和2020年度经营需要，预计公司及控股子公司2020年日常关联交易总金额约801,120.00万元，预计情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2019年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为576,103.02万元，未超过预计发生总额。2019年关联交易实际发生具体情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方介绍

　　（1）天津六0九电缆有限公司（以下简称“六0九”）

　　住所：天津市河北区天泰路361号

　　注册资本：9,153万元人民币

　　经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　法定代表人：田顺民

　　截至2019年12月31日，总资产99,902.18万元，总负债38,650.08万元，净资产61,252.10万元；2019年度实现营业收入45,314.68万元；净利润46,263.63万元（未经审计）。

　　（2）中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

　　住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号

　　注册资本：16,200万元人民币

　　经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

　　法定代表人：郑晓林

　　截至2019年12月31日，总资产60,744.65万元，总负债17,975.25万元，净资产42,769.41万元；2019年度实现营业收入13,341.13万元；净利润723.95万元（未经审计）。

　　（3）中环天仪（天津）气象仪器有限公司（以下简称“天仪气象”）

　　住所：天津市华苑产业区(环外)海泰发展二路1号2号楼一层

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：仪器仪表制造（经营范围以许可证为准）；气象、环境、海洋仪器、汽车的技术开发、咨询、服务、转让；安全技术防范系统工程设计、施工；电子产品、通讯器材、计算机软件、汽车配件批发兼零售；货物及技术进出口；电子产品、通讯器材、计算机软件制造；汽车（不含小轿车）销售；机械设备、电器设备、汽车租赁；气象计量检定系统集成；商务代理代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　法定代表人：郑晓林

　　截至2019年12月31日，总资产11,436.2万元，总负债2,638.32万元，净资产8,797.88万元；2019年度实现营业收入10,123.55万元；净利润279.40万元（未经审计）。

　　（4）天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“光电安辰”）

　　住所：天津开发区信环西路19号5号楼5703室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：安全软件、应用软件、嵌入式软件、计算机信息系统安全专用器、电子及通信产品开发及销售；计算机信息系统集成、智能化建筑系统集成；计算机软硬件及其外围设备批发兼零售、计算机综合布线及维护；计算机软硬件及网络、通信、电子科学领域内的技术开发、转让、咨询、技术服务；IC卡及电子标签读写机、控制设备及软件、普通机械设备的设计、销售；安防工程、通讯工程及网络工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　法定代表人：孙卫东

　　截至2019年12月31日，总资产2,735.04万元，总负债1,254.65万元，净资产1,480.39万元；2019年度实现营业收入334.92万元；净利润168.33万元（未经审计）。

　　（5）天津市中环系统工程有限责任公司（以下简称“中环系统”）

　　住所：天津市河西区体院北环湖中道9号

　　注册资本：11,000万元人民币

　　经营范围：电子工程、信息化工程、建筑智能化自动化系统、显示屏系统设计、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的制造、加工；机械电子设备、五金、交电批发兼零售；机械电子设备维修；房屋租赁；应用软件及计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计与施工；消防工程；机电设备安装工程；交通设施施工、维护；档案数字化技术开发；档案管理技术服务；智慧城市基础设施的建设、运营及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　法定代表人：丁金婵

　　截至2019年12月31日，总资产51,281.82万元，总负债29,185.03万元，净资产22,096.8万元；2019年度实现营业收入51,577.53万元；净利润2,432.93万元（未经审计）。

　　（6）华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

　　注册资本：40,000万元人民币元

　　经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

　　法定代表人：敖松泉

　　截至2019年12月31日，总资产29,222.29万元，总负债27,536.64万元，净资产1,686.63万元；2019年度实现营业收入9,363.95万元；净利润-16,192.69万元（经审计）。

　　（7）内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

　　注册资本：65,000万元人民币

　　经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售,技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁；售电。

　　法定代表人：张俊

　　截至2019年12月31日，总资产96,468.54万元，总负债29,645.86万元，净资产66,822.68万元；2019年度实现营业收入21,681.92万元；净利润530.41万元（经审计）。

　　（8）新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

　　注册资本：172,000万元人民币

　　经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　法定代表人：李力

　　截至2019年12月31日，总资产788,285.76万元，总负债616,922.31万元，净资产171,363.45万元；2019年度实现营业收入203,916.74万元；净利润4,984.1万元（经审计）。

　　（9）无锡中环应用材料有限公司（以下简称“中环应材”）

　　住所：宜兴经济技术开发区东氿大道

　　注册资本：135，000万元人民币

　　经营范围：太阳能硅片的制造、销售和技术研发及技术服务;单晶硅、多晶硅加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　法定代表人：赵春蕾

　　截至2019年12月31日，总资产221,360.81万元，总负债69,148.46万元，净资产152,212.42万元；2019年度实现营业收入662,039.49万元；净利润14,760.17万元（经审计）。

　　（10）内蒙古中晶科技研究院有限公司（以下简称“中晶研究院”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号

　　注册资本：17,903万元人民币

　　经营范围：碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售。

　　法定代表人：赵体洪

　　截至2019年12月31日，总资产14,936万元，总负债3,586.7万元，净资产11,349.31万元；2019年度实现营业收入0.25万元；净利润-98.1万元（经审计）。

　　（11）天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

　　住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

　　注册资本：2,500.00万元人民币

　　经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。

　　法定代表人：滕飞

　　截至2019年12月31日，总资产16,724.96万元，总负债9,105.34万元，净资产7,619.62万元；2019年度实现营业收入12,320.31万元；净利润2,168.85万元（经审计）。

　　（12）无锡中环扬杰半导体有限公司（以下简称“中环扬杰”）

　　住所：宜兴经济技术开发区文庄路

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；利用自有资金对电子产品进行投资；自营和代理商品及技术的进出口业务。

　　法定代表人：王毅

　　截至2019年12月31日，总资产9,863.45万元，总负债770.12万元，净资产9,093.32万元；2019年度实现营业收入269.1万元；净利润-344.36万元（经审计）。

　　（13）中环艾能（北京）科技有限公司（以下简称“中环艾能”）

　　住所：北京市东城区东直门外大街46号1号楼16层01室

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;销售电子产品、机械设备、金属材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　法定代表人：沈可

　　截至2019年12月31日，总资产7,925.86万元，总负债6,816.65万元，净资产1,109.21万元；2019年度实现营业收入17,018.69万元；净利润87.37万元（经审计）。

　　2、关联关系介绍

　　由于中环集团是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团子公司六0九、天仪公司、光电安辰、天仪气象、中环系统发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

　　中环艾能、华夏聚光、晶环电子、新疆协鑫、中环应材、中晶研究院、环博科技、中环扬杰是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　1、董事会审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

　　2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　我们同意公司2020年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可函；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-26

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)收到3%以上股东国电科技环保集团股份有限公司向公司董事会提交的《关于推荐天津中环半导体股份有限公司董事的函》及相关提名材料，推荐张永红先生为公司董事候选人，公司董事会提名委员会对其进行了任职资格审查。公司第五届董事会第三十六会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张永红先生为公司非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），任期与公司第五届董事会任期一致，并提交公司股东大会选举。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名张永红先生为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日

　　附件：

　　董事候选人张永红先生简历如下：

　　张永红先生简历：男，出生于1965年，本科学历。现任国电科技环保集团股份有限公司总经理助理兼市场营销部主任，北京国电科环新能源科技有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职务。曾任国电光伏有限公司总经理、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司总经理、国电建投内蒙古能源公司副总经理、国电内蒙古东胜热电有限公司总经理等职务。

　　截至本公告日，张永红先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张永红先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-27

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月2日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈浩平先生、董事、副总经理兼会计工作负责人张长旭女士、副总经理兼董事会秘书秦世龙先生、独立董事毕晓方女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日