小熊电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告|小熊电器_新浪财经

原标题：小熊电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器公告编号：2020-004

　　小熊电器股份有限公司第一届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年3月23日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司设立深圳分公司的议案》

　　同意公司在深圳设立分公司，暂定名为小熊电器股份有限公司深圳研发中心（以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《小熊电器股份有限公司关于公司设立深圳分公司的公告》（公告号：2020-005）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自有资金1,000万元出资设立全资子公司广东小熊婴童用品有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《小熊电器股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告号：2020-006）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器公告编号：2020-005

　　小熊电器股份有限公司

　　关于公司设立深圳分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟定名称：小熊电器股份有限公司深圳研发中心

　　2、分公司性质：股份有限公司分公司

　　3、分公司住所：深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦602

　　4、分公司负责人：刘春激

　　5、经营范围：研发、设计：家用电器、电子产品及其配件、妇婴童用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述各项内容以当地工商行政管理部门最终核定为准。

　　二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次在深圳设立研发中心，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求和行业发展趋势，实现产品结构调整和技术升级。同时有利于公司引进高端技术和工业设计人才，提升公司设计与研发能力，增强公司核心竞争力。

　　本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

　　公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月28日

　　证券代码：002959 证券简称：小熊电器公告编号：2020-006

　　小熊电器股份有限公司

　　关于公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，于2020年3月27日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东小熊婴童用品有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司，持股100%。基本情况如下：

　　1、公司名称：广东小熊婴童用品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：人民币壹仟万元

　　4、法定代表人：李一峰

　　5、营业期限：长期

　　6、住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之十

　　7、经营范围：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品及其配件、妇婴童用品、日用品：国内商业、物资供销业；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述各项内容以当地工商行政管理部门最终核定为准。