安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600971          证券简称：恒源煤电        公告编号：2020-001

　　安徽恒源煤电股份有限公司第六届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司八楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于换届推选公司第七届董事会董事的议案》

　　公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名袁兆杰先生、吴玉华先生、朱凤坡先生、尹纯刚先生、孔一凡先生、朱四一先生、焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事；提名张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　1.推选袁兆杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　2.推选吴玉华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　3.推选朱凤坡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　4.推选尹纯刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　5.推选孔一凡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　6.推选朱四一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　7.推选焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　8.推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　9.推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　10.推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　11.推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事薪酬提请股东大会授权董事会薪酬委员会根据公司实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-003）。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会会议的议案》。

　　公司决定于2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会会议。

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：600971          证券简称：恒源煤电        公告编号：2020-002

　　安徽恒源煤电股份有限公司第六届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　与会监事经审议表决， 审议通过了《关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-003）。

　　1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　　2020年1 月10日

　　证券代码：600971          证券简称：恒源煤电        公告编号：2020-003

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由 11名董事组成（含4名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第七届董事会仍由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，董事会提名委员会已对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查。

　　公司于2020年1月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届推选公司第七届董事会董事的议案》，提名袁兆杰先生、吴玉华先生、朱凤坡先生、尹纯刚先生、孔一凡先生、朱四一先生、焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

　　公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名袁兆杰先生、吴玉华先生、朱凤坡先生、尹纯刚先生、孔一凡先生、朱四一先生、焦殿志先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

　　本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独 立 董 事 候 选 人 声 明 及 提 名 人 声 明 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、监事会

　　公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监事会设5名监事，3名股东代表和2 名职工代表组成。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第七届监事会仍由 5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于 2020 年1月9日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘朝田先生、王庆领先生、陈坤先生为股东代表监事（以上人员简历附后），该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。3人将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。

　　上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2020年1月10日

　　附件：董事、股东代表监事简历

　　一、董事候选人简历

　　袁兆杰，男，1965年生，1987年7月参加工作，大学本科，高级经济师，历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长；现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理、公司董事长。

　　吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理、总工程师、公司董事。

　　朱凤坡，男，1963年出生，大学本科，律师，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。现任：皖北煤电集团总法律顾问、公司董事。

　　尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任皖北煤电集团任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；皖北煤电集团生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员、恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

　　孔一凡，男，1964年生，研究生，高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。

　　朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　焦殿志，男，1973年生，工程硕士，正高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长。

　　张云起，男，1964年生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月至今任教于中央财经大学。

　　王亮，男，1964年生，博士,管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年至今任教于南京财经大学。

　　袁敏,男,1975年生,注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学教授，具备丰富的会计专业知识和经验，专长于会计、审计、上市公司内部控制；2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。

　　刘小浩，男，1976年出生，博士，江南大学化学与材料工程学院教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月至今任教于江南大学。

　　二、股东代表监事候选人简历

　　刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。现任公司监事会主席。

　　王庆领，男，1966年出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事。

　　3、推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

　　陈坤，男，1974年出生，大学文化程度，高级会计师职称。历任皖北煤电集团资金管理中心会计、会计师；皖北煤电集团销售公司财务科会计师、副科长,皖北煤电集团机关财务科副科长，公司财务部机关财务科科长、资金科科长、财务部党支部书记。现任公司监事、审计部副部长。

　　证券代码：600971        证券简称：恒源煤电        公告编号：2020-004

　　安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年2月12日14 点30分

　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月12日

　　至2020年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年1月9日召开的第六届董事会第三十一次会议以及第六届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2020年 1 月 10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2020年2月11日上午 9 时至 11 时 30 分，下午 2 时 30 分至 5 时。 3、登记地点：宿州市埇桥区西昌南路 157 号 14 楼 1401 室公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：马开峰

　　联系电话：0557-3982147

　　3、邮编：234011

　　4、传真：0557-3982260

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事11名，董事候选人有11名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1100股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权，在议案2.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权，在议案3.00“关于选举监事的议案”有300票的表决权。

　　该投资者可以以700票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■