宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告|宏辉果蔬_新浪财经

原标题：宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2019-091

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年11月29日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于变更会计师事务所的议案；

　　同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2019-093)。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2019-092

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年11月29日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

　　监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-093）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司监事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2019-093

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”），本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年的审计服务，为更好地适应公司未来业务发展和审计需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　公司已就变更审计机构相关事项与正中珠江进行了事先沟通，并征得其理解和同意。正中珠江担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对正中珠江多年的辛勤工作表示由衷感谢！

　　二、拟聘会计师事务所的基本情况

　　1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911100000785632412

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、企业地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

　　5、执行事务合伙人：王子龙

　　6、成立日期：2013年09月02日

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　亚太事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已与原审计机构正中珠江就变更事项进行事先沟通，正中珠江对此变更事项无异议。

　　2、公司董事会审计委员会对亚太事务所进行了审查，认为亚太事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议变更亚太事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　3、公司于2019年12月11日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并由股东大会授权管理层根据审计工作业务量和市场情况决定审计费用。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　监事会发表意见如下：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2019-094

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月27日 14点00分

　　召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月27日

　　至2019年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2019年12月12日在相关媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。