天津环球磁卡股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600800          证券简称：天津磁卡          公告编号：2019-066

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司变更董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于变更财务内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

　　律师：王剑锋、袁亚楠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　2019年12月12日

　　证券代码：600800             证券简称：天津磁卡           编号：临2019-067

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见的回复公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年12月4日召开的2019年第65次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。

　　截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月12日

　　证券代码：600800             证券简称：天津磁卡            编号：临2019-068

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》之修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年12月4日召开的2019年第65次会议审核，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。

　　根据并购重组委审核意见，公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见所提问题进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复。现就报告书的修订情况逐一进行说明，本报告书中补充和修订部分的字体为楷体加粗，其余内容沿用之前的字体，具体如下：

　　一、结合丙烯—丙烷价差波动情况、下游客户需求变化和行业新增产能情况，补充披露了其对标的资产盈利能力稳定性的影响，详细请见报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司所处行业情况”之“5、丙烯行业利润水平变动趋势及变动原因”之“（2）丙烷脱氢制丙烯行业利润水平”。

　　二、补充披露了标的资产关联销售占比下降的合理性和可持续性，以及相关规范措施，详细请见报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务情况”。

　　三、补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施，详细请见报告书“第五节 发行股份情况”之“三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析”之“（六）本次募集配套资金失败的补救措施”。

　　四、补充披露了关联交易占比的表述，详细请见报告书“第四节 交易标的基本情况”之 “六、标的公司主营业务情况”之“（六）报告期内主要产品的销售情况”之“3、报告期内标的公司客户情况分析”、“第九节  管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析”之“（一）资产规模及结构分析”之“1、流动资产分析”和“第十一节  同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务情况”。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2019年12月12日