恒康医疗集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年12月11日（星期三）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：2019年12月10日-2019年12月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月10日下午15:00至2019年12月11日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共6名，代表股份550,806,181股，占公司股份总数的29.5301%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份762,203股，占公司股份总数的0.0409%。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东5名，代表股份762,203股，占公司股份总数的0.0409%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》

　　表决结果：同意550,065,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权738,903股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意21,300股，反对2,000股，弃权738,903股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、钱涵枫律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年第八次临时股东大会决议；

　　2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月十一日