人民网股份有限公司公告（系列）|人民网_新浪财经

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2019-029

　　人民网股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年6月19日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司副总编辑、财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席5人，董事胡锡进先生、张忠先生，独立董事施丹丹女士、涂子沛先生、曹伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会；副总编辑赵强先生、财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《人民网股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《人民网股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《人民网股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《人民网股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《人民网股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于人民网股份有限公司董事2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于人民网股份有限公司监事2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于更换人民网股份有限公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计及协议签署的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　10、关于选举公司董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议全部议案为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　议案9为关联交易事项，出席会议的关联股东人民日报社及《环球时报》社均回避了表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、李丽

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　人民网股份有限公司

　　2019年6月20日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2019-030

　　人民网股份有限公司第三届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月19日以现场与通讯表决结合的方式召开。公司6名董事现场出席会议并表决，董事胡锡进、张忠，独立董事施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　根据公司董事调整后的人员组成，为保障董事会下设委员会的顺利运行，根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）编辑政策委员会（5人）

　　主席：罗华

　　委员：张忠、赵强、唐维红、宋丽云

　　（2）审计委员会（5人）

　　主席：施丹丹

　　委员：张忠、张峰、刘凯湘、曹伟

　　（3）提名委员会（3人）

　　主席：刘凯湘

　　委员：叶蓁蓁、涂子沛