金河生物科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表

　　（1）其他流动负债：较期初相比减少300,595.22元，减幅100.00%，主要系上年末的待转销项税额在本期得以转销。

　　（2）其他综合收益：较期初相比减少2,310,111.28元，减幅38.66%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威药业有限公司（以下简称“法玛威”）的外币财务报表折算差额减少所致。

　　（3）专项储备：较期初相比增加1,311,971.10元，增幅48.61%，主要系上年实现的营业收入较多，本期按比例计提的安全生产费用金额增加，且本报告期发生的用于安全生产方面的支出较少所致。

　　2、合并利润表

　　（1）研发费用：本期较上年同期相比增加9,748,650.90元，增幅102.76% ，主要系公司为提高市场竞争能力，加大所属各业务板块的研发投入所致。

　　（2）利息收入：本期较上年同期相比减少351,754.86元，减幅59.56%，主要系子公司法玛威上年同期有利率较高的存款利息收入，本期无类似业务。

　　（3）资产减值损失：本期较上年同期相比增加76,915.22元，增幅62.76%，主要系相较上年同期末应收款项余额增加，计提的坏账准备有所增加所致。

　　（4）其他收益：本期较上年同期相比减少3,557,511.44元，减幅52.77%，主要系本报告期收到的政府补助资金较少所致。

　　（5）投资收益：本期较上年同期相比增加436,476.7元，增幅100.00%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）上年同期吸收合并孙公司内蒙古海维盛生物科技有限公司产生损失，本期无类似业务所致。

　　（6）资产处置收益：本期较上年同期相比减少132,041.68元，减幅94.51%，主要系上年同期子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，本期固定资产处置金额较小所致。

　　（7）营业外收入：本期较上年同期相比减少221,193.27元，减幅92.13%，主要系本期发生金额较小所致。

　　（8）所得税费用：本期较上年同期相比增加5,531,972.63元，增幅107.11%，主要系母公司本期实现的利润总额较上年同期增长较多所致。

　　（9）少数股东损益：本期较上年同期相比减少3,777,585.83元，减幅133.58%，主要系子公司金河佑本等本期业绩不佳，少数股东承担了较多的亏损。

　　（10）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少3,708,591.45元，减幅157.73% ，主要系子公司金河佑本等本期业绩较上年同期有所下滑，少数股东承担了较多的亏损。

　　3、合并现金流量表

　　（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比增加7,767,274.59元，增幅14,465.43%，主要系母公司内外销形势发生变化，出口收入增加，应收的出口退税款增加所致。

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比减少8,017,424.07元，减幅73.16%，主要系本报告期相比上年同期收到的政府补助金额减少所致。

　　（3）支付的各项税费：本期较上年同期相比减少11,539,905.59元，减幅41.01%，主要系母公司内外销结构发生变化，以及国家减税政策实施，应缴的增值税等相关税费减少所致。

　　（4）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少6,935,424.45元，减幅65.02%，主要系购买原辅材料支付的款项（特别是集中收购玉米支付的款项）增加；支付上期末供应商货款增加；支付员工绩效考核工资增加及社会保险基数上调使得支付给职工以及为职工支付的现金增加；以银行承兑汇票结算货款的额度增加使现金流入减少所致。

　　（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少478,100元，减幅98.37%，主要系上年同期子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，而本期固定资产处置收入金额较小所致。

　　（6）投资支付的现金：本期较上年同期相比减少4,667,280.00元，减幅100.00%，主要系本期无相关业务发生所致。

　　（7）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少4,000,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期在银行存放的保证金解冻，而本期无类似业务所致。

　　（8）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加22,040,000.00元，主要系子公司金河环保为取得银行出具保函，向出保函银行存入部分保证金所致。

　　（9）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加57,426,210.40元，增幅580.03%，主要系为保证公司正常经营活动所需资金，向银行借入款项增加，同时向出具保函的银行存入部分保证金所致。

　　（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比减少805,457.23元，减幅9,094.19%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司非公开发行股份解除限售上市流通事项

　　公司非公开发行上市的90,689,655股股份，占公司总股本14.2753%解除限售，于2019年2月11日上市流通。

　　2、持股5%以上股东上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划拟减持公司股份事项

　　公司持股5%以上股东上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划减持公司股份数量合计不超过12,705,793股，占公司总股本2%。在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，且在上述股份限制转让期届满后12个月内，通过集中竞价交易进行的减持数量不超过上述资管产品持有的该次非公开发行股份数量的50%。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事长：王东晓

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：002688            证券简称：金河生物           公告编号： 【2019-024】

　　金河生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月12日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年4月22日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文及正文的议案》。

　　《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《中国证券报》（    公告编号：2019-023）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　《公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002688           证券简称：金河生物          公告编号：【2019-025】

　　金河生物科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月12日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年4月22日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，没有发现参与2019年一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2019年一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《中国证券报》（    公告编号：2019-023）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　《公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002688                    证券简称：金河生物                  公告编号：2019-023

　　金河生物科技股份有限公司