新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月18日（星期一）12:00。

　　（2）网络投票时间：2019年3月17日—2019年3月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份58,926,434股，占公司股份总数的24.6371%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,946,683股，占公司股份总数的24.2275%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表股份979,751股，占公司股份总数的0.4096%。

　　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份990,551股，占上市公司总股份的0.4141%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,800股，占上市公司总股份的0.0045%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份979,751股，占上市公司总股份的0.4096%。

　　公司董事孙德安先生、吕占民先生现场出席，董事朱子立先生通过电话会议参加；独立董事汤洋女士、李阳先生、朱明先生通过电话会议参加；监事佐军先生、赵树芝女士、艾克拜尔?买买提先生现场出席，监事宋凌霄女士电话会议参加；高管副总经理兼总工程师简伟先生，庄晓强先生，财务负责人宗振江先生现场出席。总经理石强因个人身体原因、副总经理王玉新因工作原因未出席本次临时股东大会。

　　非独立董事候选人李岩先生、万亚娟女士、张扬先生，非职工代表监事候选人宋美璇女士以及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,926,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意990,551股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于“特别决议议案”，经出席会议股东所持有的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　会议以累积投票表决方式选举李岩先生、万亚娟女士、张扬先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

　　（1）补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,086,688股，占出席会议有表决权股份总数的98.5749%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意150,805股，占出席会议中小股东表决权总数的15.2244%。