南宁糖业股份有限公司_新浪财经

南宁糖业股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-021

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资

　　有限公司13.85%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司（以下简称“湖北侨丰公司”）13.85%的股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价以不低于评估价值人民币2,478.58万元的价格，在广西联合产权交易所公开挂牌转让。

　　因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露业务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年3月18日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。以拟转让股权的评估价值为基础初步测算，本次交易预计可增加公司利润总额人民币2,245万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.59％，根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次转让拟以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　(一) 标的资产概况

　　本次拟挂牌转让的标的为公司持有的湖北侨丰公司13.85%的股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。湖北侨丰公司不是失信被执行人。

　　（二）基本情况

　　公司名称：湖北侨丰商贸投资有限公司

　　成立日期：2001年05月17日

　　注册地址：武汉市青山区红钢城沿港路1号

　　法定代表人：贺舜涛

　　注册资本：9,600万元

　　经营范围：批零兼营五金交电、建筑材料、金属材料、纸张（不含新闻纸）、纸浆、妇女用品、机械设备、针纺织品、化工产品（不含化学危险品及国家控制的化学品）；进出口业务、普通货物仓储；铁矿砂、冶金炉料的销售。（上述经营范围，不含需经国家批准外资经营的业务）

　　股权结构情况：

　　湖北侨丰公司的股权结构如下：

　　■

　　有优先受让权的股东贺舜涛出具了《股东声明》：保留优先购买权。若未参加产权交易所竞价，则表明自动放弃该股权转让的优先购买权。其他股东已放弃优先受让权。

　　（三）最近一年一期的财务情况

　　湖北侨丰公司最近一年一期经审计的财务状况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（四）标的资产的账面价值及评估价值

　　经具有执行证券、期货相关业务资格的中审华会计师事务所审计，湖北侨丰公司资产在审计基准日2018年3月31日的账面值为人民币13,804.43万元，净资产账面值为人民币-726.06万元；根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团广西有限公司出具的《南宁糖业股份有限公司拟转让持有的湖北侨丰商贸投资有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第111号），评估结果如下：在评估基准日2018年3月31日，湖北侨丰公司净资产账面值为人民币-726.06万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为人民币17,895.88万元，评估增值人民币18,621.94万元，增值率2,564.79%。公司持有的湖北侨丰公司13.85%股权价值为人民币2,478.58万元。

　　资产评估结果汇总表

　　■

　　湖北侨丰公司股东全部权益价值（净资产价值）评估增值主要原因是长期股权投资、固定资产、无形资产—土地使用权等评估增值，而负债评估减值，从而导致净资产增值。

　　（五）董事会对本次交易评估事项的意见

　　1、评估机构的选聘

　　公司聘请中联资产评估集团广西有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估集团广西有限公司作为本项目的评估机构，持有有关部门颁发的评估资格证书，为中国证监会批准的从事证券期货业务的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。

　　2、评估机构的独立性

　　除为本次交易提供评估服务外，评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

　　3、评估假设前提的合理性

　　本次交易所涉及标的湖北侨丰公司相关评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

　　4、评估结论的合理性

　　本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，湖北侨丰公司主要资产为土地，充分考虑房地产市场价格上涨的因素。因此，资产评估价值公允、合理。

　　本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合法、有效，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。

　　（六）独立董事对本次交易评估事项发表的独立意见

　　公司独立董事认为：

　　1、针对本次交易，公司聘请中联资产评估集团广西有限公司作为评估机构，聘任程序合法合规，中联资产评估集团广西有限公司是具有证券期货相关业务评估资格并在全国范围内从事相关评估业务的专业资产评估机构，具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作；

　　2、评估公司中联资产评估集团广西有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性；

　　3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

　　4、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2018年3月31日评估对象的实际情况，资产的评估方法适当，本次评估结论具有合理性。

　　5、该交易有利于优化公司资产结构和资源配置，符合公司的发展战略。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值人民币2,478.58万元挂牌转让，定价遵循公开、公平、公正的原则，交易事项表决程序合法，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，我们同意第六届董事会2019年第二次临时会议审议的《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的议案》。

　　(七)其他情况

　　1、因出售股权不会导致南宁糖业合并报表范围变更，南宁糖业对湖北侨丰公司无相关担保、委托理财、资金占用情况。

　　2、南宁糖业未委托湖北侨丰公司理财。

　　3、湖北侨丰公司未占用南宁糖业资金。

　　四、本次股权转让的其他安排

　　本次股权转让不涉及湖北侨丰公司职工安置。本次股权挂牌转让完成后，湖北侨丰公司的债权债务不发生变更，依然由湖北侨丰公司承担。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次股权转让正式协议尚未签署，公司将在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　湖北侨丰公司主要从事批零兼营五金交电、建筑材料的销售等业务，近年来，受国内经济形势影响，产品需求下滑，市场竞争激烈，业务拓展难度较大，面临较大的经营压力。根据公司战略发展规划，挂牌转让所持有的湖北侨丰公司股权有利于公司优化资产结构和资源配置。

　　股权转让完成后，交易所得款项将对公司相应年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响；资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，符合公司发展的需要；本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司对湖北侨丰公司无实际控制权，湖北侨丰公司不在公司合并报表范围内，未产生商誉，因此本次股权转让不存在商誉减值风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会2019年第二次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会2019年第二次临时会议相关议案的独立意见；

　　4、南宁糖业股份有限公司董事会关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明；

　　5、《湖北侨丰商贸投资有限公司审计报告》（CAC专字【2018】0841号）；

　　6、《南宁糖业股份有限公司拟转让持有的湖北侨丰商贸投资有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第111号）。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-022

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次关联交易已经公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过,关联董事黄丽燕女士已回避表决。该议案无须经公司股东大会审议。

　　释义：以下简称在本公告含义为：

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司预计2019年度将与统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业、金浪浆业、绿庆公司、绿华公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入资金等日常关联交易总额为4,720.37万元。2018年度实际发生同类日常关联交易总额为1,562.90万元（未经审计）。

　　本次关联交易事项无须经公司股东大会的批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　单位：元

　　■

　　2018年，公司日常关联交易发生额为1,562.90万元（未经审计）。经预计，公司2019年全年将发生的日常关联交易总额为4,720.37万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、广西博宣食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币玖仟万元

　　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　　主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、桔水（废糖蜜）等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；蔗种、地膜、化肥的购销。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　2、广西博华食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币贰亿叁仟玖佰柒拾捌万元

　　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

　　主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、桔水（废糖蜜）委托加工；自产蔗渣、蔗渣浆、食用酒精的销售；蔗种、地膜的购销。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　3、广西博庆食品有限公司

　　法定代表人：蓝恒星

　　注册资本：人民币贰亿陆仟壹佰肆拾捌万柒仟贰玖佰零肆元

　　住所：广西宜州市公园东路９号

　　主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机－无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；仓储服务。以下项目仅限分支机构生产：生产食糖、食用酒精、复混肥。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　4、广西南宁凤凰纸业有限公司

　　法定代表人：蒙伟

　　注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元

　　住所：南宁市星光大道158号

　　主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，工业用水，纸及纸制品（除一次性纸巾纸及一次性餐饮具），营林、造纸原材料，造纸机器设备，仓储，汽车装卸服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和＂三来一补＂业务；房屋及土地租赁；物业服务（凭资质证经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；对房地产业的投资；机械设备维修（机动车及特种设备维修除外）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　5、南宁金浪浆业有限公司

　　法定代表人：李明

　　注册资本：人民币贰亿伍仟万元

　　住所：南宁市邕宁区八鲤路３２８号

　　主营业务：纸浆及纸制品生产及加工；销售：纸浆、纸制品。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　6、南宁振宁物业服务有限责任公司

　　法定代表人：张克伟

　　注册资本：人民币叁佰伍拾万元

　　住所：南宁市古城路10号

　　主营业务：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　7、南宁康诺生化制药有限责任公司

　　法定代表人：王静宇

　　注册资本：人民币陆仟万元

　　住所：南宁市西乡塘区鲁班路１号

　　主营业务：医药制造、场地租赁。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　8、南宁同达盛混凝土有限公司

　　法定代表人：刘文军

　　注册资本：人民币柒仟肆佰贰拾捌万贰仟元

　　住所：南宁市友谊路58-10号

　　主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　9、南宁统一资产管理有限责任公司

　　法定代表人：周荣华

　　注册资本：人民币肆亿肆仟捌佰万元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　10、南宁统一香糖服务有限责任公司

　　法定代表人：伍永健

　　注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

　　住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　主营业务：房屋（仓库）租赁。汽油、柴油、润滑油零售（分支机构经营）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　11、南宁产业投资集团有限责任公司

　　法定代表人：张振宇

　　注册资本：人民币叁拾捌亿贰仟贰佰壹拾伍万零玖佰捌拾元

　　住所：南宁市东葛东路76号

　　主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　12、南宁绿庆投资有限责任公司

　　法定代表人：张博文

　　注册资本：人民币柒亿伍仟万元

　　住所：南宁市青秀区古城路10号办公室

　　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　13、南宁绿华投资有限责任公司

　　法定代表人：张博文

　　注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟万元

　　住所：南宁市青秀区古城路10号办公室

　　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　14、南宁振宁工业投资管理有限责任公司

　　负责人：邓志豪

　　注册资本：人民币陆仟万元

　　住所：南宁市邕宁区八鲤路330号

　　主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗渣加工、销售，房屋租赁。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司42.20%股权）隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、凤凰纸业、康诺生化、同达盛公司、金浪浆业均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

　　关联关系如下图:

　　2、博宣公司、博华公司、博庆公司、绿华公司、绿庆公司五家公司均为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）投资控制。而南宁南糖产业并购基金（有限合伙）为公司出资参与设立的合伙企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与公司形成关联关系情形。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分糖、纸等零售产品按市场价格向关联方销售，公司控股子公司侨虹公司、舒雅公司向关联方统一资产借入资金并按市场利率水平支付资金占用费，公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾问服务费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3、协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。

　　5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事已在董事会开会前对公司2019年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　　公司2019年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第六届董事会2019年第二次临时会议审议的《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-023

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）14:50开始。

　　②网络投票时间：2019年3月17日（星期日）至2019年3月18日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月18日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份5,630,158股，占上市公司总股份的1.7373％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份154,600股，占上市公司总股份的0.0477％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份5,475,558股，占上市公司总股份的1.6896％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份5,630,158股，占上市公司总股份的1.7373％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份154,600股，占上市公司总股份的0.0477％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份5,475,558股，占上市公司总股份的1.6896％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事10人，出席9人，董事黄丽燕女士因公务原因请假未能出席本次会议；

　　（2）公司在任监事5人，出席5人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　提案1.00关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意5,630,158股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,630,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司已回避表决。

　　该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：梁定君、张咸文

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-024

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“南宁振宁公司”）通知，获悉南宁振宁公司将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、控股股东股份解除质押基本情况

　　■

　　二、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，控股股东南宁振宁公司持有公司股份136,768,800股，占公司总股本的42.20%。本次股份解除质押后，其所持有上市公司股份中仍处于质押状态的股份数量为29,977,486股。

　　三、备查文件

　　1、证券质押登记证明（部分解除质押登记）。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年3月 19日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-019

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司第六届董事会

　　2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2019年3月18日下午14：20

　　会议召开的地点：公司总部六楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席董事10人，实际出席董事10 人。

　　4、会议主持人：董事长肖凌先生

　　5、列席人员：监事会成员5名

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的议案》。

　　同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%的股权。独立董事就相关事项发表了独立意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的公告》）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司对2019年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》）。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2019-020

　　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司第六届监事会

　　2019年第二次临时会议决议公告