九阳股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　1）现场会议时间：2019年3月18日下午15:00。

　　2）网络投票时间：2019年3月17日—11月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持人：公司董事长王旭宁先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，由董事杨宁宁女士主持会议。

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表15名，代表股份392,986,109股，占公司有表决权股份总数的51.2027%。

　　1、现场会议情况

　　投票出席会议股东及股东代表5名，代表股份385,796,831股，占公司有表决权股份总数的50.2660%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 10名，代表股份7,189,278股，占公司有表决权股份总数的0.9367%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共14人，代表股份8,462,363 股，占公司有表决权股份总数的0.9367%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了以下议案，表决情况如下：

　　1、会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意392,986,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意8,462,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所耿晨律师、李晗律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2019年3月19日