洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年3月18日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于全资子公司太阳能原片玻璃生产线冷修技改的议案。

　　为达到提升产能、生产轻薄玻璃、节能降耗等目标，进一步提高产品市场竞争能力，公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）拟对其 320t/d太阳能原片玻璃生产线实施升级改造。本次冷修改造，将对桐城新能源原片生产线的产能、生产能力、技术性能等进行优化和提升，以进一步提高产品质量，丰富产品结构，降低能耗水平及产品成本，更好地满足市场需求，提高产品竞争力。

　　技改后将生产1.6mm-4mm太阳能原片玻璃,年产量可达1300万m2。估算项目总投资为4,150万元，项目周期计划为6个月。冷修改造期间，桐城新能源的加工生产线仍将正常生产。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于全资子公司利润分配的议案。

　　同意全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（下简称“蚌埠中显”）以截止2018年9月30日累计未分配利润1.04亿元为基数，以现金形式向公司分配利润0.60亿元，其余部分留存蚌埠中显供其后续发展需要。

　　本次利润分配将增加2019年母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年3月18日