福建三木集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码:000632　　    证券简称:三木集团　　    公告编号:2019-02

　　福建三木集团股份有限公司第八届董事会

　　第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年1月18日以通讯方式召开第三十四次会议，会议通知于2019年1月14日以电话、短信、电子邮件、传真等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长卢少辉先生召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。

　　会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，详见同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（    公告编号：2019-03）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日

　　证券简称：三木集团    证券代码：000632      公告编号：2019-03

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于聘任公司执行总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年1月18日召开第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市规则》、《公司章程》等有关规定，接受公司总裁陈贤榜先生的提名，聘任王锋先生为公司执行总裁，任期与公司第八届董事会一致。

　　公司独立董事同意该项任命并出具了独立意见。

　　王锋先生简历和基本情况附后。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日

　　王锋先生简历和基本情况：

　　王锋，男，汉族，1979年11月出生。厦门大学法学院法律硕士。曾任龙湖地产上海公司营销总监，阳光城集团股份有限公司营销及品牌中心总经理、副总裁，光大阳光金控资产管理有限公司总裁。

　　截至本公告日，王锋先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。