证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”或“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1元，发行价格20.64元/股，募集资金总额为835,920,000.00元，扣除各项发行费用人民币65,539,699.58元，募集资金净额为770,380,300.42元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第ZA10219号）。
2.截至2018年6月30日募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日，募集资金账户使用和结余情况如下：
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理办法》，公司及下属全资子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司，会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2018年3月29日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。
2.募集资金存放情况
截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：
三、本半年度募集资金的实际使用情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
华夏航空股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
附件2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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