证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-176
杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2018年7月4日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法修正案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《杭州先锋电子技术股份有限公司购买理财产品管理办法》中的部分条款进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
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