违反反洗钱法中国银河被央行罚款100万|反洗钱法_新浪财经

北京商报讯（记者刘凤茹）7月6日晚间，中国银河（601881）发布公告称，因公司违反反洗钱法，于7月5日收到中国人民银行出具的《行政处罚意见告知书》。

公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，拟对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处50万元罚款，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处50万元罚款，合计处100万元罚款。

中国银河表示，公司在接受检查期间即立查立改，截至目前，公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。中国银河进而表示，目前，公司各项业务经营情况正常，今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。