杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　证券代码：002767        证券简称：先锋电子          公告编号：2018-158

　　杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年4月30日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2018年4月27日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　1.《关于对外投资购买旷远能源股份有限公司股权》的议案

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　（1）对外投资概述

　　公司拟使用自有资金1,320万元受让福建璟旭宏发有限公司持有的旷远能源股份有限公司（以下简称“旷远能源”或“标的公司”）3,000,000股股份，受让股份占旷远能源总股本比例为0.85%。

　　本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有资金。

　　公司将根据相关规定及交易进展情况，履行相关程序及披露（如需要）。

　　（2）交易对方基本情况

　　名称：福建璟旭宏发有限公司；

　　统一社会信用代码：91350300X1130048XX；

　　住所：荔城区西天尾镇洞湖口；

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　　法定代表人：王子林；

　　注册资本：6,000万元人民币；

　　主营业务：建筑材料（不含危险化学品）、木材、黄金销售；化工原料及产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、汽车配件、劳保用品、电子计算机、纺织原料及纺织制品批发及零售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

　　福建璟旭宏发有限公司与本公司不存在关联关系，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（3）交易标的基本情况

　　1.名称：旷远能源股份有限公司；

　　2.统一社会信用代码：91350300726440072B；

　　3.住所：福建省莆田市荔城区拱辰街道海丰中街998号；

　　4.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；

　　5.法定代表人：王子林；

　　6.注册资本：35,299.853万元人民币；

　　7.经营范围：经营城市管道燃气(有效期详见许可证)；供应罐装液化气(仅限分支机构经营)；车用气瓶充装(仅限分支机构经营)；成品油(不含危险化学品)销售；天然气销售；化工产品(不含危险化学品)销售；电力销售；供冷、供热、热电联产的供应；新能源产品的开发和利用；日用百货销售；电子商务和信息技术应用；货物进出口；压力管道的设计：GB类,GB1级、GC类,GC2级(有效期详见许可证)；燃气燃具及配件、PVC管材、金属管材的销售；燃气燃烧器具安装维。

　　8.财务情况

　　（单位：元）

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　　标的公司不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，标的公司与公司无债权债务关系。

　　（四）对外投资的目的和对公司的影响

　　公司对标的公司进行财务性投资，有利于提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力。标的公司经营和资产情况良好，其主营业务为城市管道燃气、罐装液化气、车用气瓶充装、钢瓶及管道检测与维修等业务，能够与我公司现主营业务协同发展，本次投资的资金来源于公司的自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　标的公司未来的经营和运作情况存在一定不确定性，请广大投资者注意风险。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　内容请详见2018年5月2日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

　　特此公告。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月三十日