东华软件股份公司对外投资公告（二）

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2018-041

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币2,000万元对外投资设立新疆东华大数据有限公司，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十五次会议于 2018年4月20日下午15:00在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立新疆东华大数据有限公司》。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：新疆东华大数据有限公司

　　2、地址： 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路4592号1F—B

　　3、法定代表人： 闫涛

　　4、注册资本：人民币2,000万元

　　5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　新疆地处中国西北边陲，总面积166万平方公里，占全国陆地总面积的六分之一，周边与八个国家接壤，是古丝绸之路的重要通道，是“一体多元”文化和 东西方文明交融的地区，自古以来就是中国不可分割的一部分。新疆是“一带一路”的国内主要受益区及桥头堡作用，也是联通中亚的重要节点，在一带一路中 扮演本土市场与外贸窗口的双重角色。党的十八大以来，新疆坚持把发展作为解 决一切问题的基础和关键，以改善民生、凝聚人心为目的，以改革开放为动力， 加快推进新型信息现代化、基础实施现代化，走出一条具有中国特色、新疆特点 的科学发展之路。乌鲁木齐作为“一带一路”的中枢地带，米东区作为乌鲁木齐 发展的新爆发点，具有巨大的增长潜力。

　　新疆东华大数据有限公司是作为公司对外投资新疆的第一个全资子公司，肩负着公司布局新疆的桥头堡作用。公司依托自有的先进技术、丰富的管理经验和关联资源，通过设立全资子公司筹建新疆大数据研发中心，旨在积极参与到当地平安城市、智慧监狱、智慧医疗、智慧交通等建设中去。该子公司着重培养本地研发和服务型人才，创建本地软件外包及开发的技术团队，打造乌市乃至新疆区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年四月二十一日