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做熟不做生汇兑只三分钟 目击深圳地下钱庄交易

　　很多企业尤其是中小企业倾向于与地下钱庄合作，手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。庞大的市场需求量和高额利润，就是地下钱庄的驱动力量。[全文][发表评论]

国际反洗钱会议召开 中国积极参与打击恐怖融资

　　作为中国内地的代表，人民银行副行长李若谷表示，“中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中6月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。” 
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在中国境内，您认为何种措施对付地下钱庄洗黑钱最有效？
制订完备并且严厉的相关法律法规
加大反走私力度，加强廉政建设
与相关国际组织加强合作
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　　反洗钱中国在行动>>
  • 上海市破获最大地下钱庄案 涉及八个省市和地区 (20050803 11:27)
  • 央行副行长亲临上海庆祝破获特大地下钱庄案 (20050803 07:24)
  • 反洗钱离不开会计职业的配合 (20050721 06:48)
  • 国家外汇管理局称反洗钱信息系统9月正式启用 (20050527 03:39)
  • 我国第一个外汇反洗钱信息系统向全国推广 (20050518 04:02)
  • 上海破获地下钱庄大案 (20050414 07:08)
  • 中国正努力正式加入金融行动特别工作组 (20050413 04:01)
  • 上海一大型地下钱庄被捣毁 (20050413 04:01)
  • 中国注册会计师协会出台报告应对反洗钱 (20050408 02:55)
  • 央行将对民间借贷进行检查摸底 防地下钱庄滋生 (20050401 07:43)
  • 地下钱庄危及中国金融秩序 中国用疏导政策打击 (20050228 09:13)
  • 开典当行注册资本上调 洗黑钱将遭更严打 (20050228 07:17)
  • 9个月我国捣毁地下钱庄155个 反洗钱将全面推进 (20050225 01:29)
  • 全国打击地下钱庄联合行动8个月打掉155个窝点 (20050224 21:33)
  • 公安部指出地下钱庄给中国造成严重社会危害 (20050224 21:30)
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    　　反洗钱国际战线>>
  • 欧亚反洗钱与反恐融资小组二次会议在上海召开 (20050412 22:46)
  • 国际反洗钱会议召开 中国积极参与打击恐怖融资 (20050218 05:03)
  • 工人日报：中国反洗钱行动取得国际性突破 (20050128 10:26)
  • 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立 中国成为创始国 (20041008 07:20)
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    　　相关背景>>
  • 地下钱庄何以发展壮大 (20050307 14:41)
  • 做熟不做生汇兑只三分钟 目击深圳地下钱庄交易 (20050221 09:07)
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